Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Малышевское" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Малышевское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Самарская обл, м.р-н Кинельский, с.п. Малая Малышевка, тер. Малышевское, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22693

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 05.05.2025 13:43:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cp-CUj-C28s0eCBs3VytmL7w-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Краткое описание внесенных изменений: в тексте сообщения в п. 2.6. в результатах голосования устранена опечатка.

Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Общие сведения

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303273512

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6371000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01300-E

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения собрания – 30.04.2025 г.; место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Самарская область, м.р-н Кинельский, с.п. Малая Малышевка, тер. Малышевское, зд. 1 (административное здание завода ОАО «Малышевское»); время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня Собрания “ Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.”

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 160 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 2 160 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 2 160 голосов.

Кворум (100%) ИМЕЕТСЯ.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания “ Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год”

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 2 160 голосов.

Кворум (100%) ИМЕЕТСЯ.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания “ Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества”

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 2 160 голосов.

Кворум (100%) ИМЕЕТСЯ.

По вопросу № 4 повестки дня Собрания “ Определение количественного состава Совета директоров Общества ”

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 2 160 голосов.

Кворум (100%) ИМЕЕТСЯ.

По вопросу № 5 повестки дня Собрания “ Избрание Совета директоров Общества”

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 800 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 10 800 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 10 800 голосов.

Кворум (100%) ИМЕЕТСЯ.

По вопросу № 6 повестки дня Собрания “ Избрание Ревизионной комиссии Общества”

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 0 голосов.

Кворум (0%) ОТСУТСТВУЕТ.

По вопросу № 7 повестки дня Собрания “ Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 2 160 голосов.

Кворум (100%) ИМЕЕТСЯ.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества.

4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня “Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.”

Голосовали:

«ЗА» - 1 101 голосов или 50.9722% голосующих акций, принимающих участие в собрании, «ПРОТИВ» - 799 голосов или 36.9907 % голосующих акций, принимающих участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -260 голосов, Не голосовали - 0 голосов.

На основании итогов голосования вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024год.

По вопросу № 2 повестки дня “ Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.”

Голосовали:

На основании итогов голосования вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год

По вопросу № 3 повестки дня “Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года Общества.”

Голосовали:

«ЗА» - 1 101 голосов или 50.9722% голосующих акций, принимающих участие в собрании, «ПРОТИВ» - 799 голосов или 36.9907 % голосующих акций, принимающих участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

На основании итогов голосования вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить прибыль по результатам 2024 года в размере 8000 рублей и направить ее на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня “Определение количественного состава Совета директоров Общества. ”

Голосовали:

«ЗА» - 1 101 голосов или 50.9722% голосующих акций, принимающих участие в собрании. «ПРОТИВ» - 799 голосов или 36.9907 % голосующих акций, принимающих участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

На основании итогов голосования вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

По вопросу № 5 повестки дня “ Избрание Совета директоров Общества ” голосование кумулятивное.

Голосовали:

«ЗА» - Савин Сергей Анатольевич - 1 835 голосов, Хуртин Олег Владимирович - 1 835 голосов, Быкова Людмила Владимировна – 3 000 голосов, Галстьян Александр Анатольевич – 995 голосов, Трухтанова Марина Валентиновна – 1 835 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1300 голосов., Не голосовали - 0 голосов.

На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в составе: Быкова Людмила Владимировна, Галстьян Александр Анатольевич, Савин Сергей Анатольевич, Хуртин Олег Сергеевич, Трухтанова Марина Валентиновна.

Шестой вопрос повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества» не рассматривался в связи с отсутствием кворума.

По вопросу № 7 повестки дня “Утверждение аудитора Общества. ”

Голосовали:

На основании итогов голосования вопросу №7 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Налоги. Право» (ОГРН 1126318005384, ИНН 6318224927, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», м/н 443080 г. Самара, ул. Санфировой, 95, офис 532

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 05.05.2025 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01300-Е, дата государственной регистрации 03.03.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ Савин С.А.

3.2. Дата 05.05.2025 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Савин

3.2. Дата 07.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru