ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Росинка" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Росинка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, РФ, Московская область, г.Дмитров, ул.Внуковская дом 6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001096328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02613-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005790

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Росинка»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров №1 от 22 апреля 2025 г. состоится заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росинка»

Заседания общего собрания акционеров проводится 30 мая 2025 года в 14 часов 30 мин. в помещении административного здания по адресу: Московская область, г. Дмитров,

ул. Внуковская, строение 54, корп. 6.

Форма проведения заседания общего собрания: заседание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения очного голосования).

Бюллетени для голосования вручаются при регистрации участников собрания.

Время начала регистрации 14 час 10 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право принять участие в заседание общего собрания акционеров ОАО «Росинка» : 06.05.2025г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 48-1П-670 ( новый № 1-01-02613-А) от 26.01.2006г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2024г.

2.Избрание Совета директоров ОАО «Росинка»

3.Избрание ревизора ОАО «Росинка»

4.Утверждение аудитора ОАО «Росинка»

5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 г., в том числе

выплата(объявление) дивидендов за 2024г.

Участнику заседания общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4. и п.5. Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нотариально.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15.05.2025 г. по 29.05.2025 г. с 14.00 час до16.30 час. по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, стр.54, корп.6., а также во время регистрации общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры ОАО «Росинка» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания ОАО «Росинка» в системе раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ" на сайте

http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5007005790

Совет директоров ОАО «Росинка»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов.М.В.

3.2. Дата: 22.04.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru