ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПССРЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 7.05.2025 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.05.2025 г.;

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ПССРЗ» (за 2024 год).

2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составление регистратором общества списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

5. Рассмотрение производственно-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2024 год и принятие решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.

6. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ПССРЗ».

7. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ПССРЗ».

8. Назначение аудиторской организации ОАО «ПССРЗ».

9. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11. Утверждение формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.

12. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Павловский ССРЗ» за 2024 год.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41940-А от 26.04.2022 г.)

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.И. Маринкина

3.2. Дата 07.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru