ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Северный Кавказ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,2,3,4,5,6,10 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
По вопросу № 3 «О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 «О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
По вопросу № 5 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 10 «Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года № 581.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «07» мая 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия