ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО МФК "ВЭББАНКИР" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: «07» мая 2025 г.
2.3.2. место проведения собрания: 125627, Российская Федерация, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 10 мин. до 15 часов 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которым обладали участники Общества, принявшие участие во внеочередном общем собрании участников – 86,04 %. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председательствующего, секретаря заседания собрания. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов. Об утверждении повестки дня;
2. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 3 от 21.03.2025 г. к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г., заключенного между Обществом и АО «Экспобанк» 115054, город Москва, наб. Космодамианская, д. 52 стр. 7, ОГРН 1027739504760) (далее – Банк) в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
3. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения № 3 от 21.03.2025 г. к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 114/24- ЗПС от «06» сентября 2024 г., заключенного между Обществом и Банком (далее – Договор залога прав требований) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 114/24 в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
4. О предоставлении полномочий Генеральному директору Пономареву Андрею Николаевичу на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г., Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 114/24- ЗПС от «06» сентября 2024 г., в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на условиях, изложенных в Приложениях № 1-2 к настоящему протоколу и всей необходимой документации, связанной с заключением перечисленных договоров и дополнительных соглашений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать представителя Пономарева А.Н. Сидорова Д.Е. председателем внеочередного заседания Общего собрания участников, Кантиеву Е.Б. – секретарем. Подсчёт голосов поручить секретарю заседания собрания
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Результаты голосования по вопросу 3:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 114/24- ЗПС от «06» сентября 2024 г. в соответствии с п. п. 2 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а также в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Уполномочить Генерального директора Пономарева Андрея Николаевича на подписание от имени Общества следующих дополнительных соглашений к договорам и всей необходимой документации, связанной с их заключением:
- Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №114/24 от 06.09.2024 г.
- Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав требования по договору залогового счета № 114/24- ЗПС от «06» сентября 2024 г.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня участниками Общества единогласно, являются добровольными, с требованиями действующего законодательства РФ участники Общества ознакомлены. Настоящий Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества подписан участниками Общества, обладающими количеством голосов, необходимых для принятия решения по вопросам, включенным в повестку дня настоящего общего собрания участников Общества. Во исполнение пп. 3 п. 3 статьи 67.1 ГК РФ, настоящий Протокол не подлежит нотариальному удостоверению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления протокола: 07.05.2025 г. Номер протокола: 118
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия