ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Порт Тольятти" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания Совета директоров 5 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным Советом) эмитента:
2.2.1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества, определить способ принятия решений - заочное голосование, определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества 09 июня 2025 года.
Итоги голосования:
«ЗА»- 5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
1. О внесении изменений в Устав ПАО «Порт Тольятти», исключающих указание на то, что общество является публичным.
Утверждение решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Утверждение решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.
Итоги голосования:
«ЗА»- 5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.3. 1. Определить:
1.1. способ принятия решений внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества — заочное голосование;
1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2025 года;
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО «Порт Тольятти».
При определении кворума для принятия решения и подведении итогов внеочередного заочного голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для внеочередного заочного голосования, полученными не позднее 09 июня 2025 года.
2. Определить, что бюллетени для внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества не позднее 19 мая 2025 года.
3. Определить, что правом голоса на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.
4. Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2025 г.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
- Решение Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»;
- Проекты решения внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (бюллетень для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров).
6. Определить, что с указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО «Порт Тольятти», каб. 213, начиная с 20 мая 2025 г., ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (контактный телефон (8482) 24-56-01.
7. Утвердить:
7.1. форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, в том числе формулировки вопроса и проект решения по вопросам повестки дня.
7.2 текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (сообщение прилагается).
8. Сообщить акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества) о проведении и повестке дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Порт Тольятти» путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.porttlt.ru, не позднее 08.05.2025 г.
9. Функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества поручить регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Итоги голосования:
«ЗА»-5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.2.4. В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акций ПАО «Порт Тольятти» по требованию акционеров
ПАО «Порт Тольятти», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества «О внесении изменений в Устав ПАО «Порт Тольятти», исключающих указание на то, что общество является публичным.
Об утверждение решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Об утверждение решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции»:
В размере 713,90 рублей за 1 (одну) обыкновенную акцию (1-01-00587-Е) ПАО «Порт Тольятти»;
В размере 721,59 рублей за 1 (одну) привилегированную акцию типа А (2- 01-00587-Е) ПАО «Порт Тольятти».
Итоги голосования:
«ЗА»- 5 «Против» – нет «Воздержалось» – нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07.05.2025 г. № 2.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные – 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные типа А – 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия