ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТГМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Рочдельская, д. 15, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента - 07.05.2025 г.;
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 14.05.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1) О созыве годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» и принятии решений по иным вопросам, связанным с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.
2) Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
3) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» за 2024 год.
4) Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» по результатам финансового 2024 года.
5) Определение кандидатуры аудиторской организации Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» на 2025 год.
6) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» по вопросу об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
7) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Трехгорная мануфактура».
2.4. Идентификационные признаки акций, связанных с решениями Наблюдательного совета в части осуществления прав по ценным бумагам:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01247-А от 05.08.1998 г.
2) Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01247-А от 18.04.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Несветаева
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия