ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Алгоритм" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Алгоритм»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152901, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601123703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610011951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01357-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Алгоритм».
Определить:
-способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 06.06.2025;
- время проведения заседания: 15:00 часов.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 03.06.2025;
- место проведения заседания: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.1, АО «Алгоритм», конференц-зал.
-дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16.05.2025;
- повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2024 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров АО «Алгоритм» сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12970 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием и порядок ее предоставления:
? годовой отчет АО «Алгоритм» за 2024 год;
? годовая бухгалтерская отчетность АО «Алгоритм» за 2024 год;
? заключение ревизионной комиссии по результатам проверки за 2024 год;
? сведения о кандидатах в совет директоров, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
? рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2024 года;
? проекты решений годового общего собрания акционеров;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Алгоритм» 06.06.2025, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования в бумажном виде направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Алгоритм» и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01357-A.
Дата государственной регистрации: 03.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.М. Морозова
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия