ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Промбурвод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Промбурвод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105062, г. Москва, пер. Фурманный, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700048177

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701018489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02448-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. «ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

8. «ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

12. «ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

13. «ЗА» - 5 (пять) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений:

1. Утвердить годовой отчет АО «Промбурвод» за 2024 год, отчет АО «Промбурвод» о сделках за 2024 год, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Промбурвод» за 2024 год.

8. Включить в список кандидатур в члены Совета директоров АО «Промбурвод» следующие лица:

- Френкеля Бориса Ефимовича;

- Сакварелидзе Владимира Давидовича;

- Френкель Юлию Борисовну;

- Барабанщикова Вадима Сергеевича;

- Кручинину Ольгу Борисовну;

- Казакова Бориса Васильевича;

- Новаковского Леонида Григорьевича.

12. В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2024 года – 2 403 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 547 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:

- в фонд потребления на выплаты премий, благотворительность, социальные выплаты, покрытие убытков и прочее – 3 000 000 руб.;

- на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;

- на выплату дивидендов – 500 000 руб.

13. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в следующих размерах:

- по 1 привилегированной акции - в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17,57 руб.;

- по 1 обыкновенной акции - в размере 0,42 руб.,

Предложить общему собранию акционеров определить «08» июля 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 101 от 07 мая 2025 года.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-01-02448-A, дата гос. регистрации 23.11.2005.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.Е. Френкель

3.2. Дата 07.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru