ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение Заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год, Аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), подготовленной по итогам деятельности за 2024 год
2. Рассмотрение и предварительное утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.
3. Предварительное распределение прибыли по результатам деятельности общества за 2024 год.
4. Рекомендации о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Рассмотрение вопроса о выработке рекомендаций по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
6. Об одобрении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк».
7. Рассмотрение Заключения Комитета Совета директоров по аудиту ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по назначению аудиторской организации Банка на 2025 год.
8. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по итогам 2024 года.
8.1. Установление способа принятия решений, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО).
8.2. Утверждение Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
8.3. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
8.4. Утверждение текста сообщения о проведении заседания/заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
8.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению заседания/заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим
собранием акционеров, и порядок ознакомления с нею.
8.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Рассмотрение анализа выполнения Стратегии развития Публичного акционерного общества «ЮГ-Инвестбанк» на 2024 – 2026 годы по итогам 2024 года. Рассмотрение результатов выполнения Бизнес-плана ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2024 год.
10. Рассмотрение результатов оценки корпоративного управления ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.
11. Принятие решения об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный документ «Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».
12. Рассмотрение Отчета о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1-й квартал 2025 года.
13. Утверждение Плана обучения членов Совета директоров на 2025 год.
14. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2025 год.
15. Принятие решения об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный документ «Кадровая политика ЮГ-Инвестбанк (ПАО)».
16. Принятие решения об отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный документ: «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми Советом Директоров решениями:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Облогин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.05.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия