ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора» повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 «О подтверждении полномочий ранее избранных единоличных исполнительных органов Общества – Главного исполнительного директора, Директора по экономике и финансам» повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «07» мая 2025 г. (последний рабочий день) прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Бардина-Денисова И.Н. (ИНН 505015250253) и в связи с этим «07» мая 2025 г. прекратить действие трудового договора.
По вопросу № 2 повестки дня: подтвердить на ранее одобренных условиях полномочия единоличных исполнительных органов Общества – Главного исполнительного директора и Директора по экономике и финансам, избранных на неопределенный срок решением Совета директоров от 14.03.2025 (протокол № 68 от 14.03.2025).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2025, протокол № 71.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Бардин-Денисов
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия