ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО Больница восстановительного лечения "Большие Соли" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601600510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7621002814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025
2. Содержание сообщения
1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумагАкции обыкновенные именные бездокументарные,
Регистрационный № 1-01-02166-А
Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от
11.02.2000 г., № 160
2. Содержание сообщения
1.1. Совет директоров общества, состоявшийся 27 мая 2025 года со следующей повесткой дня
1.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2.Рекомендации общему собранию по выплате дивиденда по акциям.
3.Утверждение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании.
4.Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления акционерам.
6.Утверждение форм и текстов бюллетеней.
7. Утверждение председательствующего на собрании и секретаря общего годового собрания акционеров.
8. Утверждение лица, представляющего годовой отчет на общем собрании акционеров.
Совет директоров состоялся 27 мая 2025 года в 09-00 часов.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросам №№ 1-10: «за» - 5 голосов «против» - (нет).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Первый вопрос:
1.2. О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2024 финансового года и представлении их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 финансового года и прибыли прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.
Принятое решение:
. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2024 финансового года в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу, представить его для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет Общества.
1.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2024 финансового года в соответствии с приложением № 2 к Протоколу, представить ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 финансового года и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность.
1.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1.3.1. не распределять прибыль Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Второй вопрос:
Рекомендации общему собранию по выплате дивиденда по акциям.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию дивиденды за 2024 год по простым акциям АО БВЛ «Большие соли» не начислять и не выплачивать.
3.Третий вопрос:
Утверждение времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании.
Принятое решение:
Регистрация лиц – участников собрания будет производиться 26июня
2025 года в АО БВЛ «Большие соли» в приемной с 09:30 до 10:00 часов
4. Четвертый вопрос
Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
Принятое решение:
Утвердить предложенный текст сообщения акционерам в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу и разместить его на сайте Общества и в ленте новостей в сети Интернет.
5. Пятый вопрос:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления акционерам.
Принятое решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
Общества: - годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год; Годовой отчет Общества за 2024 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам
2024 финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: Общество:
рп. Некрасовское, ул Советская, д. 84. Также указанная информация
(материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового Общего собрания акционеров: по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в течение 7-дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
6. Шестой вопрос:
Утверждение форм и текстов бюллетеней.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2025 года согласно Приложениям №№ 4-7 к протоколу.
7.Седьмой вопрос:
Утверждение председательствующего на собрании и секретаря общего годового собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить председательствующим на собрании – председателя Совета директоров Барбакадзе Л.И., секретарем собрания назначить секретаря Совета директоров – Смагину Е.Н.
8.Восьмой вопрос:
Утверждение лица, представляющего годовой отчет на общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить лицом, представляющим годовой отчет на общем собрании акционеров АО БВЛ «Большие соли» - корпоративного секретаря Смагину Е.Н.
Протокол № 4 от 27.05.2025 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: член совета директоров Смагина Е.Н.
3.2. Дата: 29.05.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия