ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Уральский завод РТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в работе заседания приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Совета директоров».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня: «Избрание заместителя председателя Совета директоров».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание секретаря Совета директоров».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
1. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов в Комитет Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту в составе членов Совета директоров Общества».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание председателя Комитета Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту».
«За» - 7 голосов или 100%,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка принятого решения по первому вопросу: Избрать председателем Совета директоров Сенцова Виктора Тихоновича.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: Избрать заместителем председателя Совета директоров Кармацких Дмитрия Ивановича.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Избрать секретарем Совета директоров Лудан Наталию Юрьевну.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Избрать членами в Комитет Совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ»
по аудиту в составе членов Совета директоров Общества, в количестве 3 (Трех) человек в следующем персональном составе:
1. Мухлин Сергей Александрович,
2. Показаньев Сергей Викторович,
3. Пунашев Дмитрий Викторович.
Формулировка принятого решения по пятому вопросу: Избрать председателем Комитета по аудиту Мухлина Сергея Александровича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2025 года, протокол № 189.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев
3.2. Дата 29.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия