Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северный Кавказ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем (определено решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 22.04.2025, протокол от 23.04.2025 № 579)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – «28» мая 2025 года;

место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ»;

время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,60696465 %, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.О назначении аудиторской организации Общества.

7.Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

10.Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

11.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.

12.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА/ 5 205 651 921 / 99,99995561

ПРОТИВ / 10 / 0,00000019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 301 / 0,00004420

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1*.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА/ 5 205 651 921 / 99,99995561

ПРОТИВ / 10 / 0,00000019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 301 / 0,00004420

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2*.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА/ 5 205 647 911 / 99,99987857

ПРОТИВ / 4 483 / 0,00008612

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 838 / 0,00003531

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ», полученной по результатам 2024 года:

Наименование показателя / Сумма (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:/ (17 093 201)

Резервный фонд / -

Дивиденды / -

Погашение убытков прошлых лет / -

Прибыль на развитие / -

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование.

№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. / Мольский Алексей Валерьевич / 5 205 648 011

2. / Андреева Елена Викторовна / 5 205 648 011

3. / Баранюк Наталья Николаевна / 5 205 648 011

4. / Гончаров Юрий Владимирович / 5 205 648 011

5. / Левченко Роман Алексеевич / 5 205 648 011

6. / Ляпунов Евгений Викторович / 5 205 648 011

7. / Макаров Владимир Александрович / 5 205 648 011

8. / Парамонова Наталья Владимировна / 5 205 648 011

9. / Полинов Алексей Александрович / 5 205 648 011

10. / Сасин Николай Иванович / 5 205 667 019

11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / 5 205 648 011

ПРОТИВ всех кандидатов:/ 42 680

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: / 6 633

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»

2. / Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»

3. / Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»

4. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети»

5. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»

6. / Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»

7. / Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

8. / Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

9. / Полинов Алексей Александрович / Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»»

10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

№ / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. / Ульянов Антон Сергеевич / 5 205 650 202 / 3 880 / 150

2. / Царьков Виктор Владимирович / 5 205 650 202 / 3 880 / 150

3. / Тришина Светлана Михайловна / 5 205 650 202 / 3 880 / 150

4. / Веневцев Константин Игоревич / 5 205 650 192 / 3 890 / 150

5. / Кабизьскина Елена Александровна / 5 205 650 192 / 3 880 / 160

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

2. / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

3. / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

4. / Веневцев Константин Игоревич / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5. / Кабизьскина Елена Александровна / Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 650 232 / 99,99992316

ПРОТИВ / 130 / 0,00000250

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 3 870 / 0,00007434

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: 125124, город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 649 649 / 99,99991196

ПРОТИВ / 10 / 0,00000019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 573 / 0,00008785

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 3*.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня – «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 649 649 / 99,99991196

ПРОТИВ / 10 / 0,00000019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 573 / 0,00008785

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 4*.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня – «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 649 649 / 99,99991215

ПРОТИВ / 10 / 0,00000019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 573 / 0,00008765

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 5*.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня – «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 649 659 / 99,99991215

ПРОТИВ / 10 / 0,00000019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 563 / 0,00008765

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 6*.

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня – «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 649 659 / 99,99991215

ПРОТИВ / 10 / 0,00000019

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 563 / 0,00008765

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 7*.

Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 647 841 / 99,99987723

ПРОТИВ / 4 090 / 0,00007857

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 301 / 0,00004420

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8*.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании

ЗА / 5 205 647 841 / 99,99987723

ПРОТИВ / 3 970 / 0,00007626

ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 2 421 / 0,00004651

Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9*.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

* С годовым отчетом Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, проектами Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.05.2025 № 28.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;

- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора Департамента

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»

(на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский

(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата «29» мая 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru