ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд».
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«Руководствуясь вторым абзацем пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2024 года:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
2.3.2. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«1. Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.1 Определить повестку дня годового заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
1.2 Определить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений (формулировки решений) общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.
1.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания: опубликовать сообщение о проведении заседания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://izumrud-ao.ru не позднее 04 июня 2025 года.
1.4. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества по адресу: www.izumrud-ao.ru, а также направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
1.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
? годовой отчет Общества за 2024 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение к ней;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и в годовом отчете Общества за 2024 год;
? сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
? рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
? проект устава Общества в новой редакции;
? проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
? проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
? проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
? протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров общества от 06.03.2025 №02/25.
? протоколы об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, на котором рассматривались вопросы подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и его созыва.
1.6 Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней с 08.00 до 17.00 часов, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8-423-232-63-76.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
1.7. Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
1.8. Назначить председателем годового заседания члена совета директоров Общества Медведева Станислава Алексеевича.
1.9. Назначить секретарем годового заседания директора по договорной и правовой работе Общества Соловьеву Анну Сергеевну».
2.3.3. Предложение по утверждению Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
2.3.4. Предложение по утверждению Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции».
2.3.5. Предложение по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2025 года, № 05/25.
2.6 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев
3.2. Дата 29.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия