Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НоваБев Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, далее «Заседание»;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2025 г. 12 часов 00 минут, Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Президент-Отель», «Красный» зал, 2 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования на Заседании – 25 мая 2025 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор); Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций: 126 400 000 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании: 126 400 000 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 71 334 463, что составляет 56.4354% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

8. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.»

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 126 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 339 755

Кворум – 56.4396%.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 71 012 339.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 38 234.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 286 770.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 412.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 339 755.

Кворум – 56.4396%.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 71 051 215.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 880.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 285 211.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Кворум – 56.4396%.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 71 334 562.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 2 620.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 498.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 1 137 600 000;

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 1 137 600 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 642 057 795.

Кворум - 56.4396%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных За каждого кандидата:

1. Белокопытов Николай Владимирович – 63 878 086;

2. Гукасян Мелине Генриковна - 63 621 369.

3. Иконников Александр Вячеславович – 63 600 929;

4. Купцов Сергей Александрович – 66 380 232;

5. Крачковский Александр Борисович - 63 576 610;

6. Малашенко Николай Геннадьевич – 11 723 939;

7. Мечетин Александр Анатольевич – 63 615 273;

8. Молчанов Сергей Витальевич – 63 596 096;

9. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав – 63 611 456;

10. Прохоров Константин Анатольевич – 63 586 932;

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 12 285 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 2 888 892 голосов.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 007 164.

Кворум –56.8866%.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Итоги голосования по каждому кандидату:

1. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА – 70 531 423 голосов, Против – 5 064 голосов, Воздержался – 344 014 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 126 663.

2. Золотарев Виктор Андреевич: ЗА – 70 545 849 голосов, Против – 4 176 голосов, Воздержался – 330 310 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 126 829.

3. Иванова Анна Николаевна: ЗА – 45 525 голосов, Против – 4 535 голосов, Воздержался – 330 493 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 70 626 611.

4. Яковлева Анна Николаевна: ЗА – 70 535 854 голосов, Против – 4 933 голосов, Воздержался – 337 830 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 128 547.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Кворум – 56.4396%.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 71 028 297.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 2 710.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 302 557.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Кворум – 56.4396%.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 70 964 200.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 44 467.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 325 048.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

По восьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Кворум – 56.4396%.

Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных “ЗА”: 70 930 840.

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 70 239.

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 332 369.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

1. Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2025г., конец операционного дня.

2. Направить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 522 175 173 рублей (5% от чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года) на формирование резервного фонда Общества.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Белокопытов Николай Владимирович;

2. Гукасян Мелине Генриковна;

3. Иконников Александр Вячеславович;

4. Купцов Сергей Александрович;

5. Крачковский Александр Борисович;

6. Мечетин Александр Анатольевич;

7. Молчанов Сергей Витальевич;

8. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;

9. Прохоров Константин Анатольевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Грабельцев Леонид Юрьевич;

2. Золотарев Виктор Андреевич;

3. Яковлева Анна Николаевна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Внести Изменения и дополнения в Устав Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 29 мая 2025 г., № 01;

2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

К.А. Прохоров

3.2. Дата 29.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru