ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании) Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «26» июня 2025 г. в 10 часов 00 минут, г. Владивосток, ул. Русская, 65 (Конференц-зал кабинет №208). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 65. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут «26» июня 2025 года.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2025 года включительно.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «01» июня 2025 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней с 08.00 до 17.00 часов, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8-423-232-63-76.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

• представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:

? годовой отчет Общества за 2024 год;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение к ней;

? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и в годовом отчете Общества за 2024 год;

? сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

? рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;

? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

? проекты решений общего собрания акционеров Общества;

? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;

? проект устава Общества в новой редакции;

? проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

? проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

? проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

? протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров общества от 06.03.2025 №02/25.

? протоколы об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, на котором рассматривались вопросы подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и его созыва.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято советом директоров АО «Изумруд» 19 мая 2025 г. (протокол от 20.05.2025 №4/25) и 28 мая 2025 г. (протокол от 29.05.2025 № 05/25).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Медведев

3.2. Дата 29.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru