ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СПБ Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929

https://spbbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2025 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:

1. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по вопросу избрания Совета директоров ПАО «СПБ Банк».

2. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии ПАО «СПБ Банк».

3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по выбору аудиторской организации.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «СПБ Банк».

5. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) ПАО «СПБ Банк» по результатам 2024 года.

6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по вопросу утверждения Устава ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.

7. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по вопросу утверждения Положения об Общем собрании акционеров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.

8. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по вопросу утверждения Положения о Совете директоров ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.

9. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «СПБ Банк» по вопросу утверждения Положения о Правлении ПАО «СПБ Банк» в новой редакции.

10. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Банк».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;

- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” мая 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru