Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗЛЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод легких заполнителей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025

2. Содержание сообщения

Протокол №61

Годового общего собрания акционерного общества "ЗЛЗ"

Место нахождения общества: 344016, Россия, г.Ростов-на-Дону.

Пер. 1-ый Машиностроительный, 5а.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения годового общего собрания АО "ЗЛЗ" - 27 мая 2025г.

Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.05.2025г.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений по вопросам поставленным на голосовании.

Место проведения: 344016, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-ый Машиностроительный, 5а.

Время начала регистрации: 12:30

Время открытия заседания общего собрания: 13:30

Время окончания регистрации: 13:44

Время начала подсчета голосов 13:46

Время закрытия заседания общего собрания: 14:50

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024г, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров АО "ЗЛЗ".

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов которые обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общем собранием по данному вопросу повестки дня - 12469.

Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-п - 12469 (100%).

Число голосов, которые обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 6419 (51,4797%).

Кворум по данному вопросу - Имеется.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общество, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в соответствии с рекомендациями совета директоров.

Вопрос №2

Избрание членов Совета директоров АО "ЗЛЗ".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов которые обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общем собранием по данному вопросу повестки дня - 12469. Кумулятивных голосов - 37407.

Число голосов, которые обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 6419 (51,4797%). Кумулятивных голосов - 19257.

Кворум по данному вопросу - Имеется.

Принято решение:

Избрать членов совета директоров АО "ЗЛЗ" в количестве 3 (трех) человек:

Кузубова Любовь Григорьевна, Кузубов Владимир Владимирович, Ткачук Владимир Михайлович.

Вопрос №3

Избрание членов ревизионной комиссии общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которые обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 6419 (51,4797%).

Кворум по данному вопросу - Имеется.

Принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих кандидатов в количества 2 (двух) человек:

Цацукова Анна Александровна, Кузубов Юрий Владимирович.

Докладывает Председатель собрания - повестка дня годового общего собрания акционеров считается исчерпана.

Все решения принятые на годовом общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров.

Дата составления протокола: 28.05.2025г.

Председатель собрания Кузубов В.И.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЗЛЗ"

__________________ Кузубова Л.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru