Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛУТГ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Линде Уралтехгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602949647

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659010266

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31379-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5356; http://www.e-disclosure.ru; http://www.techgaz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении Годового Заседания Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Линде Уралтехгаз»

Акционерное общество «Линде Уралтехгаз» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ».

Место нахождения Общества: 620050, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: 23 июня 2025 года.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 620050, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, строение 3, АБК АО «ЛУТГ», 4 этаж, зал переговоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные. Государственный регистрационный номер: 1-02-31379-D.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 23 июня 2025 года с 13 часов 30 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, могут направить заполненные и подписанные бюллетени только по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «20» июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620050, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2024 год.

3. Распределение чистой прибыли акционерного общества «Линде Уралтехгаз» за 2024 год.

4. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Линде Уралтехгаз».

5. Избрание Ревизора акционерного общества «Линде Уралтехгаз».

6. Утверждение аудитора акционерного общества «Линде Уралтехгаз».

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Лица, являющиеся сторонами Сделки: АО «ЛГР», ИНН 5001000041, ОГРН 1025000508191 (Поставщик); АО «ЛУТГ (Покупатель). Предмет Сделки: Поставщик обязуется поставить жидкий кислород, жидкий азот, жидкий аргон (далее - Продукт), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Цена поставляемого Продукта:

Продукт Цена по формуле на 2024 год Руб. / тонна, без учета НДС

Жидкий кислород технический 5 700

Жидкий азот 5 350

Жидкий аргон 18 250

Порядок оплаты: оплата производится Покупателем в размере 100% от стоимости Продукции по соответствующему счету, выставленного Поставщиком, банковским переводом на расчетный счет Поставщика, открытый в банке на территории Российской Федерации, по истечении 30 (тридцати) дней после поставки Продукции в ближайший платёжный день. Платежным днем считается каждое 10 число и 25 число месяца. В случае, если платежный день приходится на выходной или праздничный день, платежный день переносится на ближайший рабочий день, следующий за выходным/праздничным днем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт банка Поставщика.

Иные существенные условия сделки:

Цена за каждый Продукт пересчитывается автоматически 1 (один) раз в год (1 июля каждого года) по следующей формуле:

формула пересчета цены жидкого кислорода /жидкого азота:

Цена = Цена0 * (0,3*Э/Э0+ 0,7*И)

формула пересчета цены жидкого аргона:

Цена = Цена0 * (0,1*Э/Э0 + 0,9*И)

Где:

Цена0 – цена продукта, указанная выше

Э0 – индекс цен производителей по экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», сформированный в целом по Российской Федерации для соответствующего месяца предшествующего года (т.е. месяц предшествующего года, соответствующий месяцу года текущей индексации), %.

Э – последний доступный на дату индексации индекс цен производителей по экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии», сформированный в целом по Российской Федерации, %

И – Индекс потребительских цен, сформированный в целом по Российской Федерации к предыдущему месяцу, кумулятивный к соответствующему месяцу прошлого года, по данным Федеральной службы государственной статистики на последний месяц, по которому опубликована информация, %

Указанные индексы публикуются на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ https://www.fedstat.ru/

Выгодоприобретатель: АО «ЛУТГ»

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

1. Члены

Совета директоров Общества:

А. С. Будылин,

А. А. Карловский,

Е. Ю. Сандина,

Н. С. Савинская Занимают должности в органах управления АО «ЛГР», являющегося стороной сделки

Контролирующее лицо ООО «Линде ГмбХ» Является контролирующим лицом АО «ЛГР», АО «ЛУТГ», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Лица, являющиеся сторонами Сделки:

ООО «Праксэа Рус», ИНН 7709804318, ОГРН 5087746091956 (Поставщик); АО «ЛУТГ (Покупатель). Предмет Сделки:

Поставщик обязуется поставить жидкий кислород технический, жидкий кислород медицинский, жидкий азот, жидкий аргон (далее - Продукт), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных в Договоре, а также в спецификациях к нему. Цена поставляемого Продукта:

Продукт Цена по формуле на 2024 год Руб. / тонна, без учета НДС

Жидкий кислород технический 5 700

Жидкий кислород медицинский 6 700

Жидкий азот 5 350

Жидкий аргон 18 250

Иные существенные условия сделки:

формула пересчета цены жидкого кислорода /жидкого азота:

Цена = Цена0 * (0,3*Э/Э0+ 0,7*И)

формула пересчета цены жидкого аргона:

Цена = Цена0 * (0,1*Э/Э0 + 0,9*И)

Где:

Цена0 – цена продукта, указанная выше

Указанные индексы публикуются на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ https://www.fedstat.ru/

Выгодоприобретатель: АО «ЛУТГ»

1. Члены Совета директоров Общества:

А. С. Будылин,

А. А. Карловский,

Е. Ю. Сандина,

Н. С. Савинская Занимают должности в органах управления АО «ЛГР», являющегося стороной сделки

Контролирующее лицо ООО «Линде ГмбХ» Является контролирующим лицом АО «ЛУТГ», имеющее право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления

9. Одобрение индивидуального коэффициента эффективности сотрудника (IPF) для целей расчета годовой премии Генерального директора АО «ЛУТГ», по итогам работы за 2023 год на основании Положения о расчете годовой премии сотрудников компании, утвержденного и введенного в действие Приказом № 11/24/01 от 24.11.2023 г. Одобрение премии, выплачиваемой Генеральному директору АО «ЛУТГ», по итогам работы за 2023год, исходя из выполнения личных целей и выполнения целей Общества. Одобрение повышения оклада Генерального директора АО «ЛУТГ» в 2023 году.

10. Одобрение индивидуального коэффициента эффективности сотрудника (IPF) для целей расчета годовой премии Генерального директора АО «ЛУТГ», по итогам работы за 2024 год на основании Положения о расчете годовой премии сотрудников компании, утвержденного и введенного в действие Приказом № 11/24/01 от 24.11.2023 г. Одобрение премии, выплачиваемой Генеральному директору АО «ЛУТГ», по итогам работы за 2024 год, исходя из выполнения личных целей и выполнения целей Общества. Одобрение повышения оклада Генерального директора АО «ЛУТГ» в 2024 году.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, стр. 3, 3 этаж, приемная, телефон для справок: +7 (343) 373-61-36, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров Акционерного общества «Линде Уралтехгаз»

3. Подпись

3.1. Юрист (Доверенность № 163-ЛУ от 09.04.2021 г.)

Кононов Евгений Васильевич

3.2. Дата 29.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru