ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИИ Электромера" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)

2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений

по первому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»

2.3.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (по порядку):

2.3.1. «В связи с предстоящим 21 июня 2025 года окончанием срока действия полномочий Генерального директора Общества:

1.Переизбрать Павлова Андрея Николаевича Генеральным директором ОАО «НИИ Электромера» на новый срок. Датой начала нового срока действия полномочий Генерального директора Общества установить 22 июня 2025 года.

2.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «НИИ Электромера» согласно приложению №1 к настоящему заседанию Совета директоров Общества.

3.Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.»

2.4.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2025 г.

2.5.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.05.2025, №02/25

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, решения по которым приняты на заседании совета директоров: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D, привилегированные акции типа «А», дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 2-01-01730-D.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам Кочергина Е.М.

3.2. Дата: 29.05.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru