ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат Южуралникель" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.16., Устава ПАО «Комбинат Южуралникель», п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», кворум для принятия решений советом директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу «О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»:

1.1. Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» с 10 июня 2025 года сроком на 1 (один) год - ФИО.

1.2. Дать согласие на совмещение Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» ФИО должностей в органах управления других организаций.

1.3. Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель», включая условия о вознаграждении и иных выплатах (Приложение №1).

1.4. Определить лицом, уполномоченным подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» от имени Общества, Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» - ФИО.

Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.3. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора): Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2025г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 29.05.2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Комбинат Южуралникель» ______________________ ФИО

3.2. « 29 » мая 2025 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru