Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мосточлегмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску высокоточных машиностроительных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739673180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731026423

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01949-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23840

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

В Протоколе об итогах голосования на заседании общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П

2.1. Вид заседания общего собрания : годовое

2.2. Способ принятия решений общим Собранием: заседание

2.3. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.4. Дата проведения заседания: – 28 мая 2025 г.

Место проведения заседания: 121354 г.Москва, ул.Дорогобужская,д.14,стр.16

Время проведения заседания: - 14-00 по московскому времени

2.5. Кворум заседания общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право голоса при принятии решений на заседании общего

собрания - 122956

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

по вопросам повестки дня заседания общего годового собрания - 122956

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие

в принятии решений на заседании годового общего собрания - 115729

или 94,1223 % от общего количества голосов размещенных

голосующих акций.

Кворум заседания общего собрания: 94,1223 % .

Заседание годового общего собрания акционеров ПАО «Мосточлегмаш» является провомочным по всем вопросам повестки дня.

2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1.1)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

1.2)Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2) Определение количественного состава Совета директоров Общества

3)Избрание Совета директоров Общества.

4)Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

.2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1.Кворум и итоги голосования по вопросу №1.часть №1 повестки дня:

Рассмотрение и утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

по данному вопросу повестки дня - 122956

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом

положений пункта 4.24 Положения - 122956

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в

принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115729

Кворум по данному вопросу повестки дня имеетя: 94,1223 %

Голосование: «за» - 115729 голосов ( 100 % от принявших участие в собрании)

«против» - 0 голосов ( 0,000 %)

«воздержался» - 0 голосов ( 0,000 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» - 0 голосов ( 0,000 %)

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,000%)

Итого: 115 729 голосов (100% )

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет ПАО «Мосточлегмаш», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1.часть № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

по данному вопросу повестки дня - 122956

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

по данному вопросу повестки дня , определенное

с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие

в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115729

Кворум по данному вопросу имеется – 94,1223 %

Голосование: «за» - 115637 голосов ( 99,9205 % от принявших участие в собрании)

«против» - 11 голосов ( 0,0095 % от принявших участие в собрании)

«воздержался» - 81 голосов (0,0700 % от принявших участие.в собрании).

«Недействительные» - 0 голосов ( 0,000 %)

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,000%)

Итого: 115 729 голосов (100%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 г. не начислять. Прибыль направить на техническое развитие производств.

Решение принято.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

по данному вопросу повестки дня - 122956

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

по данному вопросу повестки дня,, определенное с учетом

положений пункта 4.24 Положения - 122956

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в

принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115729

Кворум по данному вопросу повестки дня имеетcя: .94,1223 %

Голосование: «за» - 115719 голосов (99,9914 % от принявших участие в собрании)

«против» - 0 голосов ( 0,000 %)

«воздержался» - 10 голосов (0,0086 %).

«Недействительные» - 0 голосов ( 0,000 %)

«По иным основаниям» - 0 голосов (0,000%)

Итого: 115729 голосов (100%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегмаш» -

5 человек.

Решение принято.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров, по данному вопросу повестки дня - 614780

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

по данному вопросу повестки дня, определенное

с учетом положений пункта 4.24 Положения - 614780

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие

в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 578645

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: - 94,1223 %

Итоги голосования:

«за» голосов

1. Алыев Рамиз Эюб оглы – Генеральный директор - 111 085

2. Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального

директора по инвестициям и инновациям - 232 014

3. Ручкина Алла Валентиновна – заместитель главного

бухгалтера - 78 514

4. Мансуров Илгам Закир оглы - Директор дирекции по

управлению недвижимостью - 78 514

5. Кули-Заде Сона Зия кызы - акционер - 78514

«против всех кандидатов» - 0 голосов;

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0 голосов

«По иным основаниям» - 4 голосов

Итого: …………..578 645 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алыев Рамиз Эюб оглы – Генеральный директор

2. Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального директора по инвестициям и инновациям

3. Ручкина Алла Валентиновна – заместитель главного бухгалтера

4. Мансуров Илгам Закир оглы – Директор дирекции по управлению недвижимостью

5. Кули-Заде Сона Зия кызы - акционер

Решение принято. Выборы Совета директоров состоялись.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров, по данному вопросу повестки дня - 122956

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,

по данному вопросу повестки дня, определенное

с учетом положений пункта 4.24 Положения - 116540

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие

в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 109313

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 93,7987 %

Итоги голосования:

«за» голосов % против воздержался недействит.

Евтеев Кирилл Александрович - 109 287 99,976 1 24 1

Шерченкова Татьяна Викторовна - 109 289 99,978 0 24 0

Бальчевская Ольга Николаевна - 109 288 99,977 0 24 1

Число голосов, которые не подсчитывались, по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«По иным основаниям» - 0 голосов

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Евтеев Кирилл Александрович – директор дирекции игольного направления

Шерченкова Татьяна Викторовна - ведущий экономист

Бальчевская Ольга Николаевна - главный специалист отдела продаж игольного направления

Решение принято. Выборы Ревизионной комиссии состоялись.

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

Имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

по данному вопросу повестки дня - 122956

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества,

по данному вопросу повестки дня , определенное

с учетом положений пункта 4.24 Положения - 122956

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в

принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 115729

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 94,1223 %

Голосование: «за» - 115729 голосов ( 100 % от принявших участие в собрании)

«против» - 0 голосов (0,0000 %)

«воздержался» - 0 голосов ( 0,0000 %).

«Недействительные» - 0 голосов ( 0,0000 %)

«По иным основаниям» - 0 голосов ( 0,0000 %)

Итого: 115729 голосов (100%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед», ИНН 7707016086, ОГРН 1027700476836

Адрес: 109382 г.Москва, ул.Люблинская, д.141, помещение V

Решение принято.

Итоги голосования при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мосточлегмаш» будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

2.8. Формулировки решений, принятых заседанием общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Мосточлегмаш», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) Общества.

Распределить прибыль и убытки Общества по результатам финансового года.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять.

Прибыль направить на техническое развитие производств.

2. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Мосточлегмаш» -

5 человек.

3 Избрать Совет директоров в следующем составе:

Алыев Рамиз Эюб оглы - Генеральный директор

Аббасов Шабан Алмазы – заместитель генерального директора по инвестициям

и инновациям

Ручкина Алла Валентиновна - заместитель главного бухгалтера

Мансуров Илгам Закир оглы - директор дирекции по управлению недвижимостью

Кули-Заде Сона Зия кызы - акционер

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Евтеев Кирилл Александрович - директор дирекции игольного направления

Шерченкова Татьяна Викторовна – ведущий экономист

Бальчевская Ольга Николаевна – главный специалист отдела продаж

игольного направления

5. Утвердить Аудитором общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Анлимитед», ИНН 7707016086, ОГРН 1027700476836

Адрес: 109382 г.Москва, ул.Люблинская, д.141, помещение V

2.9. Дата составления протокола заседания общего собрания:29 мая 2025 года № 35

2.10 Идентификационные признаки акций:

Полный регистрационный номер выпуска - 1-01-01949-А

Вид, категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата присвоения регистрационного номера – 24.01.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Э. Алыев

3.2. Дата 29.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru