ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Группа компаний "Медси" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Группа компаний «Медси»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.
В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По вопросу № 7 «О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Группа компаний «Медси» о размере дивидендов Общества по акциям по итогам 2024 года и порядку их выплаты»:
«За» - 7 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 8 «Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества»:
«За» - 7 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу № 15 «Об изменении состава Правления АО «Группа компаний «Медси», назначении высших должностных лиц, находящихся в прямом подчинении Президенту и утверждении условий заключаемого трудового договора»:
«За» - 7 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 7 принято решение:
Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По вопросу № 8 принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании Общем собрании акционеров АО «Группа компаний «Медси»:
1. <Ф.И.О.>.
2. <Ф.И.О.>.
3. <Ф.И.О.>.
4. <Ф.И.О.>.
5. <Ф.И.О.>.
6. <Ф.И.О.>.
7. <Ф.И.О.>.
8. <Ф.И.О.>.
9. <Ф.И.О.>.
По вопросу № 15 принято решение:
В соответствии с пп. (9) и (14) п. 33.2. Устава Акционерного общества «Группа компаний «Медси»:
1. Согласовать кандидатуру <Ф.И.О.> на должность Члена правления, Вице-президента Блока по операционной деятельности Акционерного общества «Группа компаний «Медси» с 28 мая 2025 года по 27 мая 2028 года.
2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Членом правления, Вице-президентом (Приложение №1).
3. Определить количественный состав Правления – 10 человек (Президент – Председатель правления и 9 вице-президентов).
4. Определить персональный состав Правления Общества: <Ф.И.О.> (Председатель), <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>, <Ф.И.О.>.
2.3. Информация о членах Правления, указываемая в соответствии с п. 15.6 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 277 от 29 мая 2025 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 217 от 22.07.2022)
О.В. Шакирова
3.2. Дата 29.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия