ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Джи-групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2025 г.; Республика Татарстан, ул. Журналистов, г. Казань, д. 62Б, пом. 21; с 10:00 до 11:30.
2.4 сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
На момент окончания приема бюллетеней для голосования в годовом общем собрании акционеров получено 14 бюллетеней. Количество голосов, которыми обладали акционеры, отправившие бюллетени – 100 008 000 голосов, что составляет 100% от размещенных голосующих акций общества.
Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.
2.5 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об утверждении видов и размера вознаграждений независимых членов Совета директоров Общества.
4) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
5) Об утверждении аудиторской организации Общества для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по стандартам РСБУ по результатам 2025 года.
6) Об утверждении аудиторской организации Общества для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчётности Общества по стандартам МСФО за 6 месяцев 2025 года и аудита консолидированной финансовой отчётности Общества по стандартам МСФО по результатам 12 месяцев 2025 года.
7) О предоставлении последующего согласия на заключение договора поручительства с Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК», в совершении которого имелась заинтересованность.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По результатам голосования по вопросам повестки дня собрания все предложения утверждены в порядке, предусмотренном уставом Эмитента.
Формулировки принятых решений:
1) Утвердить Устав Общества в новой редакции;
2) Избрать Совет директоров Общества в составе из следующих лиц:
1. Салимгараев Радик Ваккасович
2. Гильфанов Альберт Рашитович
3. Гильфанов Ильфат Рашитович
4. Халитов Линар Радикович
5. Вьюгин Олег Вячеславович
6. Сидоров Василий Васильевич
7. Хисамова Елена Дамировна
8. Ким Борис Борисович;
3) Утвердить следующие виды и уровни вознаграждений независимых членов Совета директоров Общества:
- основное вознаграждение независимого директора в размере 7 100 000 (семь миллионов сто тысяч) рублей за корпоративный год;
- дополнительное вознаграждение для члена Совета директоров Общества, исполняющего функции члена Комитета Совета директоров Общества, в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей за корпоративный год;
- дополнительное вознаграждение для члена Совета директоров Общества, исполняющего функции Председателя Комитета Совета директоров Общества, в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей за корпоративный год и включает в себя вознаграждение за исполнение функций члена соответствующего Комитета.
4) В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, выданными «23» апреля 2025 года:
- чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества за 2024 год не распределять;
- направить часть нераспределенной прибыли Общества на выплату дивидендов по результатам 2024 года в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (выпуск №1) №1-01-10609-Р от «01» декабря 2020 года в количестве 100 008 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, что составляет 9 (девять) рублей 99 копеек на 1 обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть нераспределенной прибыли Общества не распределять.
Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, «09» июня 2025 года.
Осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств акционерам Общества на их банковские счета в срок не позднее «16» июля 2025 года;
5) Утвердить аудиторской организацией Общества для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по стандартам РСБУ по результатам 2025 года – Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
6) Утвердить аудиторской организацией Общества для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчётности Общества по стандартам МСФО за 6 месяцев 2025 года и аудита консолидированной финансовой отчётности Общества по стандартам МСФО по результатам 12 месяцев 2025 года – Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
7) Одобрить в соответствии с требованиями пп. 10.6.13 п. 10.6 статьи 10 Устава Общества совершенную ранее Обществом сделку - Договор поручительства №0H2A8P001 от «26» ноября 2024 года, заключенный между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Джи-инвестиции-1» (Заемщик, Должник) по Кредитному соглашению № 0H2A8L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «26» ноября 2024 года (Основной договор, Соглашение), в совершении которого имелась заинтересованность, на следующих условиях:
«1.1 Обеспеченные обязательства:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Джи-инвестиции-1» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «Джи-инвестиции-1» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 1 068 000 000,00 (Один миллиард шестьдесят восемь миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии истекает не позднее «31» марта 2026 г. включительно, ООО «Джи-инвестиции-1» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 17 (Семнадцати) месяцев;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более: ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 7% (Семь процентов) годовых;
- комиссия за выдачу Кредитов определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению; при этом суммарный размер комиссии, уплаченной за выдачу всех Кредитов, не может превышать 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч 00/100) российских рублей;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки,
- а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Джи-инвестиции-1» обязательств при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Джи-инвестиции-1» денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Джи-инвестиции-1».
1.2. Поручитель заранее предоставляет свое согласие на то, что поручительством в полном объеме обеспечивается исполнение Должником вышеуказанных обязательств, в том числе в случае их изменения по соглашению сторон Основного договора в следующих пределах (одного или нескольких, или всех):
1) при любом уменьшении лимита Кредитной линии или при его увеличении при условии, что он не превысит 3 204 000 000,00 (Три миллиарда двести четыре миллиона 00/100) российских рублей; а также при любом сокращении срока действия Кредитной линии либо при его продлении, но не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, в том числе при изменении Периода выборки и/или срока пользования отдельным Кредитом, включая установление новых сроков погашения частей Кредита в пределах срока действия Кредитной линии, перенос погашения отдельного Кредита в полном объеме на последний день его использования;
2) при любом уменьшении процентной ставки или при ее увеличении (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 35% (Тридцать пять процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 14% (Четырнадцать процентов) годовых;
3) при изменении периодичности уплаты процентов, при этом проценты подлежат уплате не чаще одного раза в месяц;
4) при предоставлении или отмене права Должника досрочного погашения Кредита, а также при изменении предварительной платы за досрочное погашение, при условии, что ее размер не превысит сумму процентов, причитающихся Кредитору в случае погашения Кредита в установленный срок;
5) при отмене, любом уменьшении размера комиссий или при его увеличении не более в 2 (Два) раза;
6) при отмене, любом уменьшении размера неустоек (штрафов) или при его увеличении не более чем в 2 (Два) раза;
7) при изменении финансовых ковенантов (ограничений, накладываемых на деятельность Должника или иных связанных с ним лиц), в том числе при отмене таких ограничений или при уменьшении/ увеличении значения финансового ковенанта не более, чем в 5 (Пять) раз, а также при изменении периодичности контроля ковенантов (при этом контроль возможен не чаще 5 (Пяти) раз в год). В случае введения в Основной договор новых финансовых ковенантов после заключения настоящего Договора, согласие Поручителя, полученное на новый финансовый ковенант, будет означать, что на последующие изменения такого нового ковенанта распространяются условия настоящего пункта;
8) при заключении, изменении или расторжении договоров залога, поручительства в обеспечение обязательств из Основного договора, а также дополнение или вывод из обеспечения имущества, последующий залог имущества, находящегося в залоге в дату заключения настоящего Договора или переданного в залог после заключения настоящего Договора.
1.3. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, указанной в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего корпоративного одобрения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.».
В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении Обществом настоящей сделки, являются следующие лица:
Единоличный исполнительный орган Общества, Член Правления Общества, Член Совета директоров и акционер Общества Халитов Линар Радикович.
Основание заинтересованности: одновременно является единоличным исполнительным органом Должника – выгодоприобретателя по одобряемой сделке.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2025 г., Протокол №2 годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Джи-групп».
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-10609-Р, дата государственной регистрации:01.12.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Халитов
3.2. Дата 29.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия