ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Интер РАО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата: 28.05.2025.

Место и время проведения: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.7. Кворум по вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.8. Кворум по вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.9. Кворум по вопросу повестки дня № 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.10. Кворум по вопросу повестки дня № 10:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 367 175 606 11/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 974 469 133 14/100.

Кворум – 68.0046%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.11. Кворум по вопросу повестки дня № 11:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 399 582 359 13/100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 104 386 158 606 16/100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 984 469 133 14/100.

Кворум - 68.0018%.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

11. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 977 758 077 65/100 222 208 80/100 4 446 979 82/100

% от принявших участие в собрании 99.9905 0.0003 0.0063

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2 041 866 87/100

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).

2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 977 227 292 78/100 254 411 77/100 6 115 418 16/100

% от принявших участие в собрании 99.9898 0.0004 0.0086

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 872 010 43/100

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2024 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).

2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 69 664 913 860 24/100 211 079 60/100 889 577 98/100

% от принявших участие в собрании 98.1411 0.0003 0.0012

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 318 454 615 32/100

Принятое решение:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в сумме 38 875 979,33 тыс. руб.:

- на формирование Резервного фонда – 1 943 798,97 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов – 36 932 180,36 тыс. руб.

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2024 отчетного года в размере 0,353756516888506 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3.3. Определить 09 июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 16 июля 2025 года.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 69 641 495 407 28/100 4 562 425 15/100 18 836 555 96/100

% от принявших участие в собрании 98.1081 0.0064 0.0265

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 319 574 744 75/100

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru).

2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 69 643 671 386 97/100 4 551 021 69/100 16 971 180 93/100

% от принявших участие в собрании 98.1111 0.0064 0.0239

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 319 275 543 55/100

Принятое решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ).

2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 69 639 460 333 82/100 8 785 309 2/100 16 765 549 34/100

% от принявших участие в собрании 98.1052 0.0124 0.0236

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 319 457 940 96/100

Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ).

2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 69 639 718 952 9/100 8 589 225 46/100 16 732 189 65/100

% от принявших участие в собрании 98.1056 0.0121 0.0236

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 319 428 765 94/100

Принятое решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): https://www.interrao.ru ).

2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 933 042 256 24/100 27 463 427 36/100 22 272 014 27/100

% от принявших участие в собрании 99.9275 0.0387 0.0314

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 691 435 27/100

Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6.9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 945 872 873 98/100 21 407 610 25/100 15 742 352 24/100

% от принявших участие в собрании 99.9456 0.0302 0.0222

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 446 296 67/100

Принятое решение: В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО Интер РАО», проведенную по итогам 2024 года, в следующем размере:

- Членам Ревизионной комиссии – по 216 000 (двести шестнадцать тысяч) руб.;

- Председателю Ревизионной комиссии – 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) руб.

2.6.10. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Кандидат: Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

За Против Воздержался

Число голосов 70 941 517 776 58/100 9 005 990 66/100 20 441 545 45/100

% от принявших участие в собрании 99.9536 0.0127 0.0288

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 503 820 45/100

Кандидат: Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества

За Против Воздержался

Число голосов 70 938 712 369 50/100 6 083 348 11/100 25 701 798 28/100

% от принявших участие в собрании 99.9496 0.0086 0.0362

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 971 617 25/100

Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

За Против Воздержался

Число голосов 70 946 287 294 2/100 5 425 539 88/100 18 857 064 87/100

% от принявших участие в собрании 99.9603 0.0076 0.0266

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 899 234 37/100

Кандидат: Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

За Против Воздержался

Число голосов 70 941 734 125 61/100 6 566 991 13/100 22 575 508 75/100

% от принявших участие в собрании 99.9539 0.0092 0.0318

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 592 507 65/100

Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

За Против Воздержался

Число голосов 70 940 964 782 90/100 6 855 206 60/100 23 068 461 65/100

% от принявших участие в собрании 99.9528 0.0097 0.0325

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 580 681 99/100

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества

2.6.11. Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 962 012 988 94/100 3 243 325 62/100 17 549 334 44/100

% от принявших участие в собрании 99.9684 0.0046 0.0247

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 663 484 14/100

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29.05.2025, №25.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-04-33498-Е от 23.12.2014, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Член Правления – руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 10.12.2024 № 1ДС-489/ИРАО)

Т.А. Меребашвили

(подпись)

3.2. Дата «29» мая 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru