ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Вятич" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200000386

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6227005702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02796-B

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, http://https://bankvyatich.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2025 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2025 года, протокол № 11.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Вятич» (ПАО) за 2024 год - Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Вятич» (ПАО) за 2024 год и вынести на утверждение их годовому заседанию общего собрания акционеров банка.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям по результатам деятельности банка в 2024 году и порядку их выплаты – Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Банка «Вятич» (ПАО) по результатам деятельности банка в 2024 году следующим образом:

в резервный фонд – 5%;

в фонд накопления – 45%;

на дивиденды – 50%.

Рекомендовать общему собранию акционеров банка выплатить дивиденды по акциям Банка «Вятич» (ПАО) по результатам деятельности банка в 2024 году в размере 28 127 959,93 рублей, из расчета 76,73619693 на одну обыкновенную акцию Банка «Вятич» (ПАО) в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

3. Утверждение даты, места, времени, а также формы проведения годового заседания общего собрания акционеров банка - Провести годовое заседание общего собрания акционеров банка в форме заседания, определить дату про-ведения собрания «24» июня 2025 года, определить адрес проведения собрания: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110 в 12.00 час. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании в 11.30 час, время окончания регистрации лиц, принимающих участие в собрании в 11.55 час.

4. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров банка и определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров банка - Определить дату «02» июня 2025 года фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров банка. Запросить в АО ВТБ Регистратор список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров банка, по состоянию на «02» июня 2025 года.

5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров банка - Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров банка:

- Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;

- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

- Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- Об избрании членов совета директоров Общества.

- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

- О назначении аудиторской организации Общества.

6. Утверждение формы (текста) и порядка сообщения акционерам банка о проведении годового заседания общего собрания акционеров банка – Утвердить форму (текст) сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров банка и направить акционерам банка, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров банка, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров банка, повестку дня и бюллетени для голосования заказным письмом не позднее «03» июня 2025 года.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров банка, и порядка ее предоставления - Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров банка:

- годовой отчет за 2024 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;

- заключение внешнего аудитора и заключение ревизионной комиссии банка по результатам проверки и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2024 год и иных финансовых документах банка;

- заключение внутреннего аудитора банка по итогам работы в 2024 году;

- рекомендации совета директоров банка по распределению прибыли по результатам деятельности банка в 2024 году;

- рекомендации совета директоров о выплате и объявлению дивидендов по результатам деятельности банка в 2024 году;

- сведения о кандидатах в совет директоров банка;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию банка;

- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров банка;

- сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров банка;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- отчет о заключенных банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на кандидатов в члены совета директоров на избрание в совет директоров;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на кандидатов в члены ревизионной комиссии на избрание в ревизионную комиссию.

По выдвинутым кандидатам на избрание в совет директоров банка, в члены ревизионной комиссии банка имеется письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы банка.

С информацией (материалами) по годовому заседанию общего собрания акционеров банка можно ознакомиться с «23» мая 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения банка по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110, тел. для справок: (4912) 21-94-07, 21-94-09.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров банка - Утвердить форму и текст бюллетеней в предложенной редакции для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров банка.

9. Об избрании счетной комиссии годового заседания общего собрания акционеров банка - Возложить на реестродержателя Банка «Вятич» (ПАО) - АО ВТБ Регистратор (утвержден ранее советом директоров банка реестродержателем), имеющее соответствующую лицензию, функции счетной комиссии годового заседания общего собрания акционеров банка.

Принятие вышеуказанных решений связано с осуществлением прав по ценным бумагам, имеющим следующие идентификационные признаки:

Вид, категория (тип) акций Банка «Вятич» (ПАО):

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер 10102796B. Дата регистрации: 06.01.1994 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018 г.

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имеется, решения приняты единогласно.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка "Вятич" (ПАО), Л. Н. Рыжов

3.2. Дата: 29 мая 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru