ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием;

3. Дата проведения заседания общего собрания: 27 мая 2025г;

- время проведения общего собрания акционеров: открытие-10час.00 мин., закрытие-11час.00мин.

-место проведения заседания:630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Красный,220, корп.10, 3 этаж, офис 306.

4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.О распределении прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6.О назначении аудиторской организации Общества на 2025г.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Вопрос №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 982 401.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 982401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 672 539.

Наличие кворума по данному вопросу- имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За» - 672 539 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 982401

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -982 401

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 672 539.

Наличие кворума по данному вопросу -имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За» - 672 539 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П-0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 982 401.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -982 401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 672 539.

Наличие кворума по данному вопросу- имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За» - 672 438голосов

«Против» -101 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

По итогу работы за 2024г обществом получена чистая прибыль в сумме 345 925,0 тыс. руб. Основная доля прибыли получена в связи с принятием решения Правительством РФ о предоставлении предприятию государственной субсидии для гашения задолженности по налогам. Условием предоставления субсидии со стороны государства было обязательство Общества до завершения гашения задолженности по налогам не выплачивать дивиденды. Предлагается дивиденды по результатам 2024г не выплачивать (не объявлять).

Вопрос №4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -982 401 х7=6 876 807.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 982 401х7=6 876 807.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 4 707 773.

Наличие кворума по данному вопросу- имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За»- 4 706 255 голосов

№ п/п Ф. И. О. Количество голосов

1. Дейс Гуго Александрович 672 322

2. Курочкин Геннадий Петрович 672 322

3. Медведко Виктор Степанович 672 323

4. Медведко Олег Викторович 672 322

5. Свиридов Юрий Юрьевич 672 322

6. Семченко Анатолий Георгиевич 672 322

7. Субботина Людмила Викторовн 672 322

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» -336голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -1182

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1.Дейс Гуго Александрович;

2.Курочкин Геннадий Петрович;

3. Медведко Виктор Степанович;

4. Медведко Олег Викторович;

5 Свиридов Юрий Юрьевич;

6.Семченко Анатолий Георгиевич

7.Субботина Людмила Викторовна.

Вопрос №5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 982 401

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -888 426

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 578 616.

Наличие кворума по данному вопросу- имеется.

1. Блескунова Маргарита Викторовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За»- 578 616голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0

2. Скопинцев Александр Геннадьевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За»- 578 616 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П – 0

3.Миронова Анастасия Геннадьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За»- 578 616 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Блескунова Маргарита Викторовна.

2. Скопинцев Александр Геннадьевич.

3. Миронова Анастасия Геннадьевна.

Вопрос №6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 982 401

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П -982 401

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 672 539.

Наличие кворума по данному вопросу -имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За»- 672 491голосов

«Против» - 48 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025год акционерное общество Консультационная группа «Баланс».

Вопрос №7

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 982 401

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 982 401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 672 539.

Наличие кворума по данному вопросу- имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За» - 672 491голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 48 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №8

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 982 401.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 982 401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 672 539.

Наличие кворума по данному вопросу- имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За» - 672 491голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 48 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос №9

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 982 401

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г №660-П – 982 401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 672 539.

Наличие кворума по данному вопросу- имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«За» - 672 491голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» -48 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г №660-П -0

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции

7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.05.2025г протокол №54

8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10925-F, дата регистрации выпуска -11.01.2007г, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)-1-02-10925-F-004D, дата регистрации - 27.06.2024г.

- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-10925-F, дата государственной регистрации выпуска 11.01.2007г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Серов

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru