ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Исток" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Исток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347801, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102103312
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147005538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36373
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Заседание правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Изложить протокол заседания Совета директоров от 28.03.2025г. в редакции настоящего протокола.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по первому вопросу: Изложить протокол заседания Совета директоров от 28.03.2025г. в редакции настоящего протокола. Протокол заседания Совета директоров в редакции от 28.03.2025г. отменить.
Вопрос 2: Об утверждении (предварительно) годового отчета за 2024 год.
6. Федотов Г. И. – «ЗА»
7. Погурец Д. Е. – «ЗА»
8. Гончаров А.С. – «ЗА»
9. Кравцов И.А. – «ЗА»
10. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по второму вопросу: Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2024 год.
Вопрос 3: Об утверждении (предварительно) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по третьему вопросу: Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
Вопрос 4: Об установлении срока сдачи квартальных отчетов 30-го числа месяца, следующего за отчетным; срока сдачи годового отчета за 2024 год не позднее 31 марта 2025 года.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по четвертому вопросу: Установить срок сдачи квартальных отчетов 30-го числа месяца, следующего за отчетным; срок сдачи годового отчета за 2024 год не позднее 31 марта 2025 года.
Вопрос 5: Провести 30 июня 2025 года заседание годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Исток» (ИНН: 6147005538/ОГРН: 1026102103312) в форме заседания (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по пятому вопросу: Провести 30 июня 2025 года заседание годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Исток» (ИНН: 6147005538/ОГРН: 1026102103312) в форме заседания (совместное присутствие) акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Вопрос 6: Местом проведения заседания годового общего собрания акционеров определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Сапрыгина, д. 1А.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по шестому вопросу: Местом проведения заседания годового общего собрания акционеров определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А.
Вопрос 7: Установить время проведения заседания годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 30 июня 2025 года (время местное).
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по седьмому вопросу: Установить время проведения заседания годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут 30 мая 2025 года (время местное).
Вопрос 8: Установить время начала регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров: с 09 часов 30 минут (время местное).
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по восьмому вопросу: Установить время регистрации участников заседания годового общего собрания акционеров: с 09 часов 30 минут (время местное).
Вопрос 9: Определить 06 июня 2025 года датой, по состоянию на которую будет составлен список лиц, имеющих право голоса на заседании годового общего собрания акционеров ОАО «Исток».
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по девятому вопросу: Определить 06 июня 2025 года датой, по состоянию на которую будет составлен список лиц, имеющих право голоса на заседании годового общего собрания акционеров ОАО «Исток».
Вопрос 10: Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток».
По десятому вопросу повестки дня выступил Кравцов И.А. и предложил в повестку дня заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток» включить следующие вопросы:
Первый вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Исток» за 2024 год.
Второй вопрос: Избрать на должность членов Совета директоров ОАО «Исток» следующих кандидатов: Гончарова А.С., Федосееву Н.И., Погурца Д.Е., Кравцова И.А., Федотова Г.И. на срок до третьего годового общего собрания с момента избрания.
Третий вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Исток» следующих кандидатов: Богатырева Ю.В., Гронда Д.Г.
Четвертый вопрос: Утвердить на должность аудитора ОАО «Исток» ООО «ЭРКОН» (ИНН-6161029717/ОГРН-1026102904288).
Пятый вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Шестой вопрос: Утвердить периодическое печатное издание «Каменская городская общественно-политическая газета «ТРУД»» (св-во о регистрации СМИ ПИ № ТУ61-01406 от 23.04.2020г.) для опубликования бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по десятому вопросу: Утвердить предложенную повестку дня заседания годового общего собрания акционеров.
Вопрос 11: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Кравцов И.А. и предложил уведомить акционеров ОАО «Исток» о проведении заседания годового общего собрания акционеров общества путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по одиннадцатому вопросу: Сообщить акционерам ОАО «Исток» о проведении заседания годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания, путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
Вопрос 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней, установления даты окончания приема заполненных бюллетеней.
По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Федотов Г.И. и предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров ОАО «Исток» (Приложение № 1), установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 27.06.2025г.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по двенадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней, установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 27.06.2025г.
Вопрос 13: О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Федотов Г.И. и предложил
не распределять прибыль, дивиденды за 2024 год не выплачивать, в связи с накоплением убытков за предыдущие годы работы предприятия.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по тринадцатому вопросу: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Исток» прибыль не распределять, дивиденды за 2024 год не выплачивать.
Вопрос 14: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Исток» для ознакомления, в связи с подготовкой к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток»:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, отчет о прибылях и об убытках ОАО «Исток» за 2024 год.
- иная информация (материалы), связанная с проведением заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток».
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по четырнадцатому вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Исток» для ознакомления, в связи с подготовкой к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток»:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, отчет о прибылях и об убытках ОАО «Исток» за 2024 год.
- иная информация (материалы), связанная с проведением заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток».
Вопрос 15: Местом для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по пятнадцатому вопросу: Местом для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня определить следующий адрес: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А.
Вопрос 16: Установить время для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня: 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) в период с 02 июня 2025 года до 30 июня 2025 года.
1. Федотов Г. И. – «ЗА»
2. Погурец Д. Е. – «ЗА»
3. Гончаров А.С. – «ЗА»
4. Кравцов И.А. – «ЗА»
5. Федосеева Н.И. – «ЗА»
«За» - 5 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Решение по шестнадцатому вопросу: Установить время для ознакомления с материалами по вопросам, включенным в повестку дня: 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (ежедневно, кроме субботы и воскресенья) в период с 02 июня 2025 года до 30 июня 2025 года.
3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2025г.
4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-09530-Р; дата государственной регистрации: 22.10.1992 года.
5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол заседания Совета директоров ОАО «Исток» б/н от 28.05.2025 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Е. Погурец
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия