ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Исток" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Исток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347801, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102103312

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147005538

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36373

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента – г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1А. Время начала заседания общего собрания акционеров эмитента – 10 часов 00 минут. Время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров эмитента – 09 часов 30 минут.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2025 года.

5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

Первый вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Исток» за 2024 год.

Второй вопрос: Избрать на должность членов Совета директоров ОАО «Исток» следующих кандидатов: Гончарова А.С., Федосееву Н.И., Погурца Д.Е., Кравцова И.А., Федотова Г.И. на срок до третьего годового общего собрания с момента избрания.

Третий вопрос: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Исток» следующих кандидатов: Богатырева Ю.В., Гронда Д.Г.

Четвертый вопрос: Утвердить на должность аудитора ОАО «Исток» ООО «ЭРКОН» (ИНН 6161029717/ОГРН 1026102904288).

Пятый вопрос: Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.

Шестой вопрос: Утвердить периодическое печатное издание «Каменская городская общественно-политическая газета «ТРУД» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ61-01406 от 23.04.2020г.) для опубликования бухгалтерской отчетности общества за 2024 год.

6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомиться: С материалами годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 02.06.2025г. до 30.06.2025г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1 А, а также во время проведения собрания по месту его проведения. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Исток» для ознакомления, в связи с подготовкой к проведению заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток»:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение, отчет о прибылях и убытках ОАО «Исток» за 2024 год.

- иная информация (материалы), связанная с проведением заседания годового общего собрания акционеров ОАО «Исток».

7. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 27.06.2025г., почтовый адрес приема заполненных бюллетеней - г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1 А.

8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-09530-P; дата государственной регистрации: 22.10.1992 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.Е. Погурец

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru