ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Бурятгаз" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Бурятгаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670023, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300972647

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323040723

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21471-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323040723

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Бурятгаз» (ОАО «Бурятгаз»). Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Открытое акционерное общество «Бурятгаз» (далее также именуемое – ОАО «Бурятгаз», Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее также – Собрание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание (совмещённое с заочным голосованием).

Дата проведения заседания: 23 июня 2025 года.

Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут (по местному времени).

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения заседания: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 21, кабинет Генерального директора Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 20 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования (адрес места нахождения Общества): 670023, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 21, ОАО «Бурятгаз».

Возможность дистанционного участия в заседании, а также заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Собрании: 29 мая 2025 года.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-21471-F, дата государственной регистрации выпуска – 06.02.1996, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-21471-F выпуску ценных бумаг - 15.07.2003.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2024 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.О назначении аудиторской организации Общества.

9.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Бурятгаз» в новой редакции.

10.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Бурятгаз».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «Бурятгаз», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и (или) их уполномоченные представители могут ознакомиться в период со 02 июня 2025 года по 22 июня 2025 года лично, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, д. 21, кабинет «Приёмная», с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени с понедельника по пятницу (за исключением выходных и праздничных дней, а также времени перерыва на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут), а также в день проведения Собрания - 23 июня 2025 года в месте проведения Собрания с 10 часов 00 минут до окончания заседания.

Номинальному держателю акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, или их копий, заверенных надлежащим образом, по адресу указанному выше;

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Бурятгаз»).

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе.

Доверенность, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Собрании без возможности голосования на нём.

При регистрации участники Собрания предъявляют следующие документы:

-акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

-представитель акционера (физического лица) — надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию) и документ, удостоверяющий личность представителя;

-представитель акционера (юридического лица) — надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

-руководитель юридического лица — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Данные документа, удостоверяющего личность, должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), сдаются в Общество при регистрации.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ОАО «Бурятгаз» и Регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Подробная информация о представляемых Регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.vtbreg.ru.

Справки по вопросам проведения Собрания можно получить по телефону: 8 (3012) 22-50-22 – и (или) по адресу электронной почты Общества: info@buryatgaz.ru.

С уважением,

Совет директоров ОАО «Бурятгаз»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Бурятгаз" Р. О. Никифоров

3.2. Дата: 30.05.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru