Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛК "Европлан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 27 мая 2025 г.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан».

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 11:00 (московское время).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 мая 2025 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).

Акционерам предоставлялась возможность электронного голосования путем заполнения и

направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 120000000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: 105916482, что составляет 88.26374% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1080000000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: 953248338, что составляет 88.26374% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год»:

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции (восьмая редакция)»:

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции»:

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции»:

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год.

4. Утверждение Устава ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции (восьмая редакция).

5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 105 91 1622 голосов (99.99541%);

«ПРОТИВ» – 1204 голосов (0.00114%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3644 голосов (0.00344%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 12 голосов (0.00001%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:

1. Направить часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 3 480 000 000,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят миллионов и 00/100) рублей на выплату дивидендов по результатам 2024 года, что составляет 29,00 (Двадцать девять и 00/100) руб. на одну обыкновенную именную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год – 07 июня 2025 года.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

1. Ф.И.О. - 106808750 голосов (11,20471%);

2. Ф.И.О. – 106524556 голосов (11,17490%);

3. Ф.И.О. – 106087973 голосов (11,12910%);

4. Ф.И.О. – 105625236 голосов (11,08056%);

5. Ф.И.О. – 105623881 голосов (11,08042%);

6. Ф.И.О. – 105623879 голосов (11,08042%);

7. Ф.И.О. – 105623620 голосов (11,08039%);

8. Ф.И.О. – 105623322 голосов (11,08036%);

9. Ф.И.О. – 105623315 голосов (11,08036%).

«ПРОТИВ» - 747 голосов (0,00005%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54819 голосов (0,00575%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям 28240 голосов (0,00296%).

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ЗА» - 105915215 голосов (99.99880%);

«ПРОТИВ» - 508 голосов (0.00048%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 747 голосов (0.00071%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Назначить ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) в качестве Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), за 2025 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ЗА» - 105912941 голосов (99.99666%);

«ПРОТИВ» - 50 голосов (0.00005%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3479 голосов (0.00328%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» в новой редакции (восьмая редакция), представленной в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан».

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ЗА» - 105911589 голосов (99.99538%);

«ПРОТИВ» - 2704 голосов (0.00255%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2177 голосов (0.00206%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан».

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛК «Европлан» в новой редакции»:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ЗА» - 105911622 голосов (99.99541%);

«ПРОТИВ» - 1204 голосов (0.00114%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3644 голосов (0.00344%).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» в новой редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Общего собрания акционеров ПАО «ЛК «Европлан» № 01-2025 от 29.05.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)

Постникова Наталья Анатольевна

3.2. Дата 29.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru