ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ил" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 45Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739118659
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714027882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02332-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. В заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 1 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 9 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 2 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 9 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 3 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 9 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня:
В заочном голосовании по вопросу 4 приняли участие 9 членов Совета директоров. При подсчете результатов голосования учитывались 9 голосов членов Совета директоров.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ил» за 2024 год (Приложение № 1).
По вопросу 2:
В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2024 года рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Ил» по итогам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
По вопросу 3:
Утвердить Годовой отчет ПАО «Ил» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу 4:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Ил» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата заочного голосования– «26» мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «29» мая 2025г., Протокол № 10.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Вид ценных бумаг: акции; категория (тип): обыкновенные; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): регистрационный номер 1-01-02332-А от 08.07.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007796926, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)- ESVXFR; регистрационный номер 1-01-02332-А-013D от 09.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A109SB5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративному развитию и правовому обеспечению (Доверенность удостоверена нотариусом города Москвы Васильевой Ю.В., зарегистрированной в реестре 24 июля 2023 № 77/1875-н/77-2023-8-841)
М.М. Морозов
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия