ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОДК-Кузнецов" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025

2.3.2. Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Самара, Заводское шоссе, 31 в 11 часов 00 минут (местное время).

2.3.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут (местное время).

2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29, ПАО «ОДК-Кузнецов».

2.3.5. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.

2.3.6. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27.06.2025.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2025.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-Кузнецов».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО

«ОДК-Кузнецов».

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.

4. Назначение аудиторской организации ПАО «ОДК-Кузнецов».

5. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-Кузнецов».

6. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-Кузнецов».

7. Утверждение устава ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

? годовой отчет ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2024 год;

? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и аудиторское заключение;

? заключение ревизионной комиссии;

? заключение об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ОДК-Кузнецов» за 2024 год;

? отчет о заключенных ПАО «ОДК-Кузнецов» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

? сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе информация о наличии согласий каждого кандидата на избрание в совет директоров;

? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «ОДК-Кузнецов», в том числе информация о наличии согласий каждого кандидата на избрание в ревизионную комиссию;

? рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ОДК-Кузнецов» по результатам 2024 года;

? проект устава ПАО «ОДК-Кузнецов» в новой редакции;

? проекты решений годового общего собрания акционеров;

? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания общего собрания акционеров;

? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОДК-Кузнецов» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования направляются не позднее чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров номинальному держателю акций реестродержателем ПАО «ОДК-Кузнецов» – АО «РТ-Регистратор» в электронной форме.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 10 июня 2025 года по рабочим дням, с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов по местному времени по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 29, центральная проходная.

Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):

2.8.1. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01277-Е

дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003.

дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334851

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.8.2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01277-Е-012D

дата государственной регистрации выпуска: 09.11.2023.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А107712

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.8.3. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01277-Е

дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003.

дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334869

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров 26.05.2025 (протокол от 29.05.2025, № 17).

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора -управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» ______________ Соболев А.А.

3.2. Дата подписи: 30.05.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru