ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Авто Финанс Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 2:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 3:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 4:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 5:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 6:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 7:
Результаты голосования: «ЗА»: 7 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 1 голос.
Вопрос № 8:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 9:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 10:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
Вопрос № 11:
Результаты голосования: «ЗА»: 8 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1:
Принять к сведению обзор текущей макроэкономической и рыночной ситуации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 2:
Принять к сведению коммерческие и финансовые результаты деятельности Банка, статус выполнения плановых показателей и реализации стратегии Банка за 1 квартал 2025 года, статус фондирования за 1 квартал и план фондирования на 2 квартал 2025 года, а также статус ключевых проектов за 1 квартал 2025 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 3:
В соответствии с п. 16.1.6 Устава Банка одобрить обновленный бюджет Банка на 2025 год и план фондирования на 2025 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 4:
Утвердить обновленные лимиты и сигнальные значения уровней риск-аппетита, планового (целевого) уровня и структуры капитала, планового (целевого) уровня достаточности капитала и структуры рисков, лимитов риска по направлениям деятельности, а также видам значимых рисков на 2025 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 5:
В соответствии с п.п. 16.1.23, 16.1.24 Устава Банка утвердить в качестве аудиторской организации Банка на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (фирменное наименование Б1), а также определить размер оплаты ее услуг в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 6:
В соответствии с п. 16.1.54 Устава Банка принять к сведению Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров и его комитетов за 2024-2025 корпоративный год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 7:
Принять к сведению результаты оценки работы исполнительных органов Банка за 2024 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 8:
В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Банка:
- Стратегия управления рисками и капиталом, № АФ-RN-2017-0640, версия 14 (Приложение № 3 к настоящему Протоколу);
- Положение о проведении стресс-тестирования, № АФ-RN-2019-0643, версия 10 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу);
- Процедура по списанию задолженности по операциям финансирования дилеров, № АФ/RN-2014-0107, версия 6 (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 9:
В соответствии с п. 16.1.30 Устава Банка утвердить в новой редакции следующие модели количественной оценки рисков:
- скоринговая модель оценки вероятности дефолта заемщиков-физических лиц, обратившихся за получением кредита на покупку новых авто, версия 8.0. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу);
- скоринговая модель оценки вероятности дефолта заемщиков-физических лиц, обратившихся за получением кредита на покупку авто с пробегом, версия 8.0. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу);
- скоринговая модель оценки вероятности дефолта заемщиков-юридических лиц (дилеров), версия 5.0. (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 10:
Принять к сведению результаты оценки экономического положения Банка, проведенной Банком России по состоянию на 01.04.2025 (Приложения № 1 и № 9 к настоящему Протоколу).
Вопрос № 11:
В соответствии с п. 16.1.18 Устава Банка одобрить передачу [o] в залог принадлежащих Банку акций [o] в обеспечение исполнения обязательств [o] перед [o] и заключить соответствующие договоры залога на условиях, предусмотренных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу, после принятия [o] корпоративных решений об одобрении обеспечиваемых залогом обязательств.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2025, №4/2025.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 46C97F42-B24F-49C8-BC29-2B6FDF8BA2A5)
А.С. Шматова
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия