ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Лен" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Лен "

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152850, Ярославская обл., Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601123109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7624000445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03891-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 28 мая 2025 года, 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, 11.00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Принимающие участие в собрании акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 2129 акциями, что составляет 42,0585% от общего количества акций.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2024 финансовый год.

2. Распределение прибыли за 2024 финансовый год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 3 402 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 финансовый год.

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества за 2024 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 3 402 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Полученный убыток Общества по результатам 2024 финансового года в сумме 1570000 рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 3 402 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2024 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 3 402 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 0

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по результатам 2024 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062 /25 310

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062 /25 310

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 /17 010 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1. Ермолаев Сергей Николаевич 1 273

2. Васильев Герасим Геннадьевич 1 273

3. Кашина Татьяна Евгеньевна 1 273

4. Яшина Ольга Николаевна 1 273

5. Яшин Алексей Иванович 1 273

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Ермолаев Сергей Николаевич 3 402

2 Васильев Герасим Геннадьевич 3 402

3 Кашина Татьяна Евгеньевна 3 402

4 Яшина Ольга Николаевна 3 402

5 Яшин Алексей Иванович 3 402

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «Лен» в количестве 5 человек: Ермолаев Сергей Николаевич, Васильев Герасим Геннадьевич, Кашина Татьяна Евгеньевна, Яшина Ольга Николаевна, Яшин Алексей Иванович.

Вопрос № 6 повестки дня:

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 3 402 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Промагрооценка».

Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 3 402 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

Вопрос № 8 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 4 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 2 356 58.6653%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 848

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с абз.2 п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Количество голосов Проценты справочно % (**)

1. Новиков Андрей Алексеевич ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 0

848

0

0

0

0 0.0000 %

100.0000 %

0.0000 %

2. Канарейкин Дмитрий Александрович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 0

848

0

0

0

0 0.0000 %

100.0000 %

0.0000 %

3. Сухов Валентин Викторович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 0

848

0

0

0

0 0.0000 %

100.0000 %

0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение Общего собрания акционеров по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Лен»: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Лен», государственный регистрационный номер 1-01-03891-А от 14.09.1999г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол № 38 годового Общего собрания акционеров составлен 30 мая 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. Васильев

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru