ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества» принято решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года» принято решение:
Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года
Наименование показателя: Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 14 249 959
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Дивиденды, в том числе: 6 624 607
- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года (решение ГОСА от 31.05.2024 № 21): 3 353 833
- подлежащая выплате сумма дивидендов: 3 270 774
Покрытие убытков прошлых лет: 0
Прибыль на развитие: 7 625 352
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 отчетного года в размере 0,03741 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 7 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции»» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции»» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции»» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 10 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 11 «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 29.05.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2025 г., протокол № 557.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 30 мая 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия