ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ВНИКТИнефтехимоборудование" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400078, Волгоградская обл., г. Волгоград, проспект Им. В.И. Ленина, д. 98Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402631163

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3442014492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45466-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11514

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

По вопросу №1 «О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня заседания:

Рекомендовать для принятия Общим собранием акционеров Общества заочным голосованием (по итогам 2024 года) следующие решения:

1) Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 9 656 346,80 руб. по привилегированным акциям, что составляет 211,16 руб. на 1 привилегированную акцию.

2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2025.

3) Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4) Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2025 года, протокол № 5(193).

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45466-Е от 27.06.1995.

Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-45466-Е от 27.06.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Горчатов

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru