ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Запсибагропромспецпроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2025

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 21 апреля 2025 года

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров Общества

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21 апреля 2025 года протокол №2

Вид собрания: Внеочередное

Способ принятия решений: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 28.05.2025г.

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» мая 2025 года

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 05.05.2025г.

Идентификационные признаки акций: государственный рег. №51-1п-1118, зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

По состоянию реестра акционеров Общества на 05 мая 2025 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными

именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.

Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания:

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам I квартала 2025 года;

•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров и во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 30.05.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru