ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Урал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому заседанию Общего собрания акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2024 года в размере 0,4433 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2025 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2024 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли АО «ЕЭСК», полученной по результатам 2024 года:
Наименование: Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 514 424
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Дивиденды: 478 764
Погашение убытков прошлых лет: 0
Прибыль на развитие: 1 035 660
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2024 года в размере 0,4433 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2025 года.
II. Поручить представителю ПАО «Россети Урал» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»:
- По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
3. Попов Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Кононов Константин Владимирович - Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
- По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе:
ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна - Начальник отдела методологии, анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал».
3. Беляев Александр Андреевич - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 30.05.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2025 г., протокол № 558.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 30 мая 2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия