ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Контур.Банк" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Контур.Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608005109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3161
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=305; http://www.emb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – голосование на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 30 мая 2025 года, время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут; место проведения заседания – Публичное акционерное общество «Контур.Банк», г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, Приемная, 2 этаж.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся (99,9472 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Контур.Банк», голосование
на котором совмещается с заочным голосованием: 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
4. О назначении аудиторской организации Банка;
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
7. Об избрании членов Совета директоров Банка;
8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка;
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции;
10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2024 год. Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить годовой отчет ПАО «Контур.Банк» за 2024 год.
По вопросу 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.
Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Контур.Банк» за 2024 год.
По вопросу 3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: полученную за 2024 год прибыль в размере 124 352 755,79 руб. оставить в распоряжении банка; дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
По вопросу 4. О назначении аудиторской организации Банка. Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Контур.Банк» Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит – Центр».
По вопросу 5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк». Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
По вопросу 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк» в период исполнения ими своих обязанностей и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить следующий порядок выплаты денежного вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров: выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Контур.Банк».
По вопросу 7. Об избрании членов Совета директоров Банка. Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
за Фамилия Имя Отчество – 7 599 875 голосов;
за Фамилия Имя Отчество – 7 599 875 голосов;
за Фамилия Имя Отчество – 7 599 875 голосов;
за Фамилия Имя Отчество – 7 588 281 голос;
за Фамилия Имя Отчество – 7 599 875 голосов;
за Фамилия Имя Отчество – 7 599 875 голосов;
за Фамилия Имя Отчество – 7 599 875 голосов;
за Фамилия Имя Отчество – 11 594 голоса.
(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения: избрать в Совет директоров ПАО «Контур.Банк»:
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество;
Фамилия Имя Отчество.
(Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102)
По вопросу 8. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Кворум - 99,9472 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Контур.Банк» - 7 человек.
По вопросу 9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения: утвердить Устав ПАО «Контур.Банк» в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО «Контур.Банк» Бабушкина Дениса Анатольевича на подписание новой редакции Устава ПАО «Контур.Банк» и ходатайства о его государственной регистрации.
По вопросу 10. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка. Кворум - 99,7947 %
Результаты голосования:
«За» - 7 599 875; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировки решений:
10.1. утвердить Положение об общем Собрании акционеров ПАО «Контур.Банк».
10.2. утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «Контур.Банк».
10.3. утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «Контур.Банк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30 мая 2025 г. № 47.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10203161В, дата государственной регистрации выпуска 01.08.1996 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.А. Бабушкин
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия