Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭсЭфАй" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328 ; https://sfi.e-disclosure.ru; https://sfiholding.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2025 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Тверская д.22, отель Continental

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30

Дата окончания приема бюллетеней для голосования до 26 мая 2025 года, включительно.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 АО "Сервис-Реестр" (Регистратор ПАО «ЭсЭфАй»).

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1, поставленному на голосование: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 47 905 545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 47 905 545.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 36 444 871, что составляет 76.0765% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

По вопросу 2, поставленному на голосование: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: 431 149 905.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 431 149 905.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 328 003 839, что составляет 76.0765% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

По вопросу 3, поставленному на голосование: Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год.

Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" – 36 444 328 голосов; «ПРОТИВ» - 75 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 460 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 8 голосов.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:

Направить часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 4 000 113 007 (четыре миллиарда сто тринадцать тысяч семь) рублей 50/100 на выплату дивидендов по результатам 2024 года (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого Общества).

Что всего по итогам 2024 года, вместе с промежуточными дивидендами, выплаченными по итогам 9 месяцев 2024 года, составит 14 903 415 049 рублей 50 копеек.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года, 09 июня 2025 года.

По 2-му вопросу повестки дня число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

1. – 36 406 753 голоса

2. – 36 770 900 голосов

3. – 36 401 703 голоса

4. – 36 399 666 голосов

5. – 36 398 479 голосов

6. – 36 398 989 голосов

7. – 36 398 839 голосов

8. – 36 398 147 голосов

9. - 36 398 110 голосов

На основании П.1. Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.1. Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ПАО «ЭсЭфАй» Ф.И.О. кандидатов для избрания в состав Совета директоров не раскрываются.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"- 855 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 16 605 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 14 793 голосов.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов.

На основании П.1. Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.1. Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ПАО «ЭсЭфАй» Ф.И.О. лиц, избранных в состав Совета директоров, не раскрываются.

По 3-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" – 36 443 062 голоса; «ПРОТИВ» - 49 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 757 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 голосов.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:

Назначить ООО «ЦАТР» в качестве Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2025 года. Протокол № 03-2024.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.

3. Подпись

3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2024/36 от 28.12.2024)

Горбачев Михаил Валерьевич

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru