ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКБ СА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро средств автоматизации"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739499040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717000543

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07744-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3388

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рекомендациях по кандидатурам в Члены Совета Директоров ОАО «ОКБ СА».

2. О рекомендациях по кандидатурам в Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ СА».

3. О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации ОАО «ОКБ СА».

4. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024г.

6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ОКБ СА» за 2024г.;

7. О рекомендациях по выплате вознаграждения выборным органам ОАО «ОКБ СА» за 2024г

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по кандидатурам в Члены Совета Директоров ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», избрать в члены Совета Директоров ОАО «ОКБ СА» следующих кандидатов: Джесси Майкл Бромли; Балакин Максим Андреевич; Голованова Мария Алексеевна; Пилюгин Евгений Александрович; Ушакова Вера Анатольевна. По вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по кандидатурам в Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ СА» следующих кандидатов: Панкина Евгения Александровна; Петренко Алексей Викторович; Харитонова Олеся Сергеевна. По вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по кандидатуре аудиторской организации ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», назначить аудиторской организацией ОАО «ОКБ СА» Юникон Акционерное Общество. По вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества - ЮНИКОН АО, по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ за год, оканчивающийся 31.12.2025, в размере не более 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей, включая НДС. По вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024г». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», принять решение: утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 г.: Чистую прибыль ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 39 214 528,48 рублей, распределить следующим образом:

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ОКБ СА» не объявлять и не выплачивать.

Часть чистой прибыли ОАО «ОКБ СА» по результатам 2024 финансового года в размере 900 000,00 рублей направить на выплату вознаграждения: Членам Совета Директоров Общества, в размере: 800 000,00 рублей; Членам Ревизионной комиссии Общества, в размере: 100 000,00 рублей.

Оставшуюся прибыль в размере 38 314 528,48 рублей, не распределять, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «ОКБ СА», до принятия соответствующих решений единственным акционером. По вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ОКБ СА» за 2024г.». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «ОКБ СА» за 2024г. По вопросу №7 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендациях по выплате вознаграждения выборным органам ОАО «ОКБ СА» за 2024г.». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ОКБ СА», принять решение: выплатить вознаграждение за работу в составе Совета Директоров членам Совета Директоров Общества за период с «20» июня 2024 г. по «27» июня 2025 г.: Мусатову Андрею Леонидовичу – 200 000,00 рублей. Пилюгину Евгению Александровичу – 200 000,00 рублей. Ушаковой Вере Анатольевне – 400 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.

Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ОАО «Калибр» в следующем размере: Дыгай Андрею Александровичу - 20 000,00 рублей; Савину Игорю Михайловичу - 30 000,00 рублей; Панкиной Евгении Александровне - 50 000,00 рублей. Вознаграждение выплатить в срок не позднее «20» июля 2025 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2025г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2025г., №3.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 73-1-П-2716 от 16.03.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Калибр"

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru