ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТМХ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2024г. в следующем порядке:

- чистую прибыль Общества в размере 9 200 523 750 (Девять миллиардов двести миллионов пятьсот двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения общего собрания акционеров.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 8 250 (Восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

Предложить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:

1. ***

2. ***

3. ***

4. ***

5. ***

6. ***

7. ***

8. ***

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

26.05.2025г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол подведения итогов заочного голосования Совета Директоров б/н от 29.05.2025 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции акционерного общества «Трансмашхолдинг» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Член Управляющей коллегии АО «ТМХ» (Доверенность №050/23-Д от 22.12.2023г)

О.И. Домский

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru