Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Электростальхлеб" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальхлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108928

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053001688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05627-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Электростальхлеб»

Место нахождения Общества: 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6

Вид заседания: годовое собрание акционеров

Форма проведения собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим заседанием акционеров Общества: 04 мая 2025 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып. 2) № гос. регистрации 1-02-05627-А в количестве 64 759 шт. Право "Золотая акция" отсутствует.

Дата проведения заседания: 29 мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 13 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 14 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.

Время закрытия заседания: 14 час. 40 мин.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров — Мацокин Алексей Павлович

Секретарь годового общего собрания акционеров — Болдырева Оксана Сергеевна

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Электростальхлеб» (далее также «Собрание») проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Электростальхлеб» (протокол от 22.04.2025 г. № 1). В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IХ).

Лицо, уполномоченное АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: Дегтев Сергей Юрьевич по доверенности № 637 от 28.12.2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений на общем собрании — 64 085 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят пять) или 98.9592 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющих право голоса при принятии решений общим заседанием акционеров общества, учитываемых при определении кворума.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум, необходимый для начала собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня, имеется.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2024 года.

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 64 759

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 759

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 64 085

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.9592%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 64 085 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 64 085

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.9592%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 64 085 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2024 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год – не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 323 795

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 323 795

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 320 425

КВОРУМ по данному вопросу имелся 98.9592%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Кондрашова Алла Дмитриевна 79 000

2 Мацокин Алексей Павлович 79 000

3 Силин Юрий Владимирович 79 000

4 Карымова Венера Ильгизяровна 79 000

5 Мацокин Павел Матвеевич 4 425

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Кондрашова Алла Дмитриевна

2. Мацокин Алексей Павлович

3. Силин Юрий Владимирович

4. Карымова Венера Ильгизяровна

5. Мацокин Павел Матвеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 61 557

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 60 883

КВОРУМ по данному вопросу имелся 98.9051%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

1 Швецова Елена Васильевна 60883 100.00 0 0

2 Пронина Ольга Валерьевна 60883 100.00 0 0

3 Кочергина Зоя Владимировна 60883 100.00 0 0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Швецова Елена Васильевна

Пронина Ольга Валерьевна

Кочергина Зоя Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 64 085

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 98.9592%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 64 085 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «Консультационно-правовой центр «Аудит-Эксперт» ОГРН 1045006101249.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Силин

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru