ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО НИИТМ - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037749

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735043966

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01157-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание. Заседание совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания: 27 мая 2025 г., место проведения - Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - 124460, город Москва, город Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 10.

Время начала заседания – 13:30, время окончания заседания: 14:27

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 288 426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 288 342

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 230 770

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 288 426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 288 342

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 230 770

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 288 426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 288 342

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 230 770

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2:

2.1. Полученную чистую прибыль за 2024 год оставить в распоряжении Общества.

2.2. Дивиденды по акциям АО НИИТМ по результатам 2024 года не объявлять. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливать.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 2 018 394

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 2 018 394

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 1 615 390

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Кандидат 1 230 742

2. Кандидат 2 230 742

3. Кандидат 3 230 742

4. Кандидат 4 230 742

5. Кандидат 5 230 742

6. Кандидат 6 230 742

7. Кандидат 7 230 742

Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 196

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Кандидата 1

2. Кандидата 2

3. Кандидата 3

4. Кандидата 4

5. Кандидата 5

6. Кандидата 6

7. Кандидата 7

Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

По четвёртому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 288 426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 288 342

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 230 770

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидату 1:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»: если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

По кандидату 2:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»: если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

По кандидату 3:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»: если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4:

4.1. Избрать членами Ревизионной комиссии АО НИИТМ:

1. Кандидата 1

2. Кандидата 2

3. Кандидата 3

Информация не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 288 426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 288 342

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 230 770

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5:

5.1. Назначить аудиторской организацией АО НИИТМ, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2025 г. АО «Юникон» (ИНН 7716021332, адрес: Россия, 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8», 14 этаж).

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 288 426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 288 342

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 230 770

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

6.1. Утвердить в новой редакции Устав Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (редакция № 10).

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 288 426

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 288 342

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 230 770

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 230 742 | 99,98787%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 28 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

7.1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее также Общество) путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1) категория (тип), номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные номинальной стоимостью 0,125 руб. (Ноль рублей 12,5 копеек) каждая;

2) условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

Информация об иных условиях размещения не раскрывается в соответствии с абз.2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и ФЗ «О рынке ценных бумаг»: если в отношении эмитента действуют ограничительные меры (вправе не раскрывать и (или) не предоставлять информацию по перечню согласно приложению).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГОСА АО НИИТМ №02/25 от 30.05.2025

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):

Акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006, ISIN RU000A0ZYY27 и дата его присвоения 14.03.2018г., CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

Акции привилегированные именные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 2-01-01157-А, дата его регистрации 11.01.2006, ISIN RU000A0ZYY35 и дата его присвоения 14.03.2018г., CFI ESVXFR и дата его присвоения 30.01.2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 30.05.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru