Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Элит Строй" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625005, Тюменская обл, г.о. город Тюмень, г Тюмень, ул Газовиков, д. 73, помещ. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057200676818

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204090319

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00593-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 мая 2025 года, г. Тюмень, ул. Минская, дом 71/1.

с 11-30 по 11-45 по тюменскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На собрании присутствовали участники, обладающие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря заседания.

2. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделки по внесению изменений в ранее одобренную сделку – заключение Дополнительного соглашения №4 (далее - Соглашения) к Договору поручительства №ДП1-ЦН-779001/2023/00012 от 20.06.2023г. (далее – Договор поручительства) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391.

3. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделки по внесению изменений в ранее одобренную сделку - заключение Дополнительного соглашения №3 (далее - Соглашения) к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК-Сервис» №ДоЗ-ЦН-779001/2023/00012 от 19.06.2023г. (далее – Договор залога) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Избрать Председательствующим на заседании внеочередного общего собрания участников Общества – Кониловскую Наталью Владимировну, Секретарем заседания внеочередного общего собрания участников Общества – Кониловскую Наталью Владимировну.

По второму вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на совершение сделки по внесению изменений в ранее одобренную сделку – заключение Дополнительного соглашения №4 (далее - Соглашения) к Договору поручительства №ДП1-ЦН-779001/2023/00012 от 20.06.2023г. (далее – Договор поручительства) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391, на следующих условиях:

-Настоящим Поручитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Дополнительного соглашения № 4 к Кредитному соглашению № КС-ЦН-779001/2023/00012 от «19» июня 2023 г., заключенному между Банком и Заемщиком;

-на иных условиях в соответствии с Соглашением.

Полномочия на подписание Соглашения предоставить Директору Общества Гайдукову Александру Олеговичу или уполномоченному им лицу. Условия одобряемой сделки, не предусмотренные настоящим Протоколом, определить по своему усмотрению директору Общества Гайдукову Александру Олеговичу или уполномоченному им лицу.

По третьему вопросу повестки дня итоги голосования:

ЗА» –100% голосов.

«ПРОТИВ» – 0% голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов

Предоставить согласие на совершение сделки по внесению изменений в ранее одобренную сделку - заключение Дополнительного соглашения №3 (далее - Соглашения) к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК-Сервис» №ДоЗ-ЦН-779001/2023/00012 от 19.06.2023г. (далее – Договор залога) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391, на следующих условиях:

- Настоящим Залогодатель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями дополнительного соглашения №4 к Кредитному соглашению № КС-ЦН-779001/2023/00012 от «19» июня 2023 г., заключенному между Банком и Заемщиком;

- на иных условиях в соответствии с Соглашением.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30.05.2025 г., № б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо для общества с ограниченной ответственностью.

3. Подпись

3.1. Директор

А.О. Гайдуков

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru