ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рослеспром" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество “Российская лесопромышленная компания “Рослеспром”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва Армянский переулок, д.9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700407976
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701204799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03566-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701204799
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-03566-А.
2.4. дата, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 101000 г. Москва, Армянский пер. д.9 стр.1
Дата проведения общего собрания акционеров: 26.05.2025; 10:00 (МСК)
Место проведения Общего собрания акционеров (почтовый адрес для направления бюллетеней): г. Москва, ул. Правды, д.23, корп. 10, АО ВТБ Регистратор
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00
2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25.05.2025;
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 25.05.2025;
2.7. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2024 г.
2. Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2024 г. в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 г.
3. О выплате дивидендов по акциям за 2024 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2024 г.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».
7. Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром» на 2025 год.Результаты голосования:
1. Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «Рослеспром» за 2024 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 19 386 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Кворум – 100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За» – 19 386 500 голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Утвердить годовой отчет ОАО “Рослеспром” за 2024 г.
2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение бухгалтерского баланса ОАО «Рослеспром» за 2023 г. в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 19 386 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Кворум - 100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За» – 19 386 500 голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» – нет.
«Воздержались» – нет.
Решили: Утвердить бухгалтерский баланс ОАО “Рослеспром” за 2024 г., в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 г.
3. Третий вопрос повестки дня: «О выплате дивидендов по акциям за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 19 386 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Кворум - 100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За» – 19 386 500 голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать в связи с ограниченным объемом прибыли.
4. Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Рослеспром» за 2024 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 19 386 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Кворум - 100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За» – 19 386 500 голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» – нет
Воздержались» – нет.
Решили: Направить прибыль ОАО «Рослеспром» за 2024 г. на производственные цели
5. Пятый вопрос повестки дня: «Избрание Совета директоров ОАО «Рослеспром».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 386 500 х 5 = 96 932 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 19 386 500 х 5 = 96 932 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 386 500 х 5 = 96 932 500.
Кворум - 100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось бюллетенями для кумулятивного голосования по каждой кандидатуре.
Голосовали (кумулятивно):
1. Степанов М.Л«За» - 19 386 500 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
2. Кулышев М.Д«За» - 19 386 500 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
3. Майоров Н.А.«За» - 19 386 500 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
4. Розина Е.В.«За» - 19 386 500 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
5. Тацюн М.В.«За» - 19 386 500 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Решили: Избрать в Совет директоров ОАО «Рослеспром» следующих кандидатов:
1. Степанов М.Л
2. Кулышев М.Д
3. Майоров Н.А.
4. Розина Е.В.
5. Тацюн М.В.
6. Шестой вопрос повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Рослеспром».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 15 083 596.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 083 596.
Кворум – 100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
1. Мустафа Е.Н.
«За» – 15 083 596 голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет.
Решение принято.
Голосовали:
2. Бобылева М.В.
«За» – 15 083 596 голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет.
Решение принято.
Голосовали:
3. Растворова О.С.
«За» – 15 083 596 голосов акционеров, принимающих участие в голосовании.
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.
Решили: Избрать членов ревизионной комиссии ОАО “Рослеспром”:
1. Мустафа Е.Н.
2 Бобылева М.В.
3 Растворова О.С.
7. Седьмой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Рослеспром на 2025 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 19 386 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 386 500.
Кворум - 100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:
«За» – 19 386 500 голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» – нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Утвердить аудитором Общества на 2025 год, ООО «Аудит. Сервис.Центр» ОГРН 1027718016743, юридический адрес: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, дом 4, кв. 38 (является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»», свидетельство №4291, ОРНЗ 11206020295 в реестре аудиторов и аудиторских организаций само регулируемых организаций аудиторов).
Протокол (б/н) очередного общего собрания акционеров составлен 29.05.2025 г.
Решение о созыве общего собрания акционеров было принято по адресу: г. Москва, 101000, г. Москва, Армянский пер., д.9, стр. 1, офис 507.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Л. Степанов
3.2. Дата: 30.05.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия