ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Салаватстекло" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 30.05.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о согласии на изменение условий совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа №09/08-23 от 09.08.23г. между АО «Салаватстекло» и ООО «Салаватстекло Каспий».

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

Вопрос, поставленный на голосование: принять решение о согласии на изменение условий совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа №09/0823 от 09.08.2023г. между АО «Салаватстекло» (займодавец) и ООО «СалаватстеклоКаспий» (заемщик) на сумму 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

Количество директоров, принимающих участие в заседании, не заинтересованных в совершение сделки, имеющих право голоса: 4 - Агуреев С.А., Скиртин М.Ю., Капелев В.В., Новак О.Н.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результата голосования: «За» - 4 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1) принять решение о согласии на изменение условий совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Дополнительного соглашения к договору займа №09/0823 от 09.08.2023г. между АО «Салаватстекло» (займодавец) и ООО «СалаватстеклоКаспий» (заемщик) на сумму 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) руб. с следующими существенными условиями:

- Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу сумму займа, а также уплатить начисленные проценты в срок до 09.08.2027г.

В остальной части договор займа №09/0823 от 09.08.2023г.считать действующим на прежних условиях.

Одобряемые настоящим решением изменения не нарушают интересы общества в том числе совершаются/совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Лица, заинтересованные в совершении эмитентом сделки, основания заинтересованности (ст.81 ФЗ №208 об «Акционерных Обществах» от 26.12.95г.):

- член Совета директоров АО «Салаватстекло» Гумеров Фаниль Наильевич признается заинтересованным в сделке, т.к. является генеральным директором ООО «Салаватстекло Каспий»,

- Султанов Радик Ирекович является председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» и является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем - ООО «Салаватстекло Каспий» (доля косвенного участия в УК более 50%), при том, что эта организация одновременно не является подконтрольной эмитенту.

- член Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанов Артур Радикович признается заинтересованным в сделке, т.к. является родственником (сын) Султанова Радика Ирековича, который является учредителем подконтрольной организации – ООО «Салаватстекло Каспий» (стороны по сделке).

2) предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А. полномочия заключить (подписать) Дополнительного соглашения к договору займа №09/0823 от 09.08.2023г. на вышеуказанных условиях.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2025г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №6 от 30.05.2025г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.

3.2. Дата: 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru