Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗАРЕЧНОЕ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАРЕЧНОЕ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140009, Московская обл., Люберецкий район, Марусино Д, д. 1А/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5117746025700

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027182332

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14888-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31267; http://аозаречное.рф/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

АО "ЗАРЕЧНОЕ"

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЗАРЕЧНОЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗАРЕЧНОЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, деревня Марусино

Адрес эмитента: 140009, Московская область, г. Люберцы, пгт. Марусино, д. 1/1

1.4. ОГРН эмитента:5117746025700

1.5. ИНН эмитента: 5027182332

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14888-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31267, http://www.аозаречное.рф

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14888-А от 22.02.2012 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Годового заседания общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения Годового заседания общего собрания акционеров: заседание

2.3. Дата и место проведения Годового заседания общего собрания акционеров: 30 мая 2025 года Московская область, г. Балашиха, Косинское шоссе, вл.7

2.3.1. Дата составления протокола Годового заседания общего собрания акционеров: 30 мая 2025 года

№ 63.

2.4. Кворум общего собрания: имелся.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-Ф3 функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «ЗАРЕЧНОЕ»: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Кирсанов И.С., доверенность № 09.01.25/112 от 09.01.2025.

Принятия Годовым заседанием общего собрания акционеров АО «ЗАРЕЧНОЕ» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии удостоверено лицом, уполномоченным регистратором - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

2.4.1. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров Общества (протокол от 25.04.2025г. №62).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 366 201.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 64 366 201.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 64 046 079, что составляет 99,50 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

За 64 046 079 голосов -100,00%. Против 0 голосов -0,00%. Воздержались 0 голосов -0,00%.

Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 отчетного года.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

За 64 046 079 голосов -100,00%. Против 0 голосов- 0,00%. Воздержались 0 голосов- 0,00%.

Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

За 64 046 079 голосов 100,00%. Против 0 голосов 0.00%. Воздержались 0 голосов 0,00%.

Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 321 831 005.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 321 831 005.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 320 230 395, что составляет 99,50 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество голосов «ЗА»

Беликов Андрей Сергеевич 64 046 079

Кузнецов Сергей Юрьевич 64 046 079

Круглова Ирина Викторовна 64 046 079

Перепелкина Татьяна Васильевна 64 046 079

Савченко Александр Леонидович 64 046 079

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 45 273 090.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 44 952 968, что составляет 99,29 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

Беликов Дмитрий Сергеевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 19 093 111.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

44 952 968 100,00 0 0,00 0 0,00

Козыренко Владимир Иванович

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

44 952 968 100,00 0 0,00 0 0,00

Марон Любовь Евсеевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

44 952 968 100,00 0 0,00 0 0,00

Вопрос № 6. О назначении аудитора Общества на 2025 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

64 046 079 100,00 0 0,00 0 0,00

2.6. Формулировки решений, принятых Годовым заседанием общего собрания акционеров.

Вопрос 1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.

Вопрос 2. Прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года направить на основную производственную деятельность. Дивиденды по акциям по результатам работы Общества за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Вопрос 4. Избрать членами Совета директоров Общества: Беликов Андрей Сергеевич, Кузнецов Сергей Юрьевич, Круглова Ирина Викторовна, Перепелкина Татьяна Васильевна, Савченко Александр Леонидович.

Вопрос 5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Беликов Дмитрий Сергеевич, Козыренко Владимир Иванович, Марон Любовь Евсеевна.

Вопрос 6. Назначить аудитора Общества на 2025 год - ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Ажур».

2.7. Дата составления и номер протокола Годового заседания общего собрания акционеров: протокол от 30 мая 2025г. № 63.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.С. Беликов

3.2. Дата: 30.05.2025г.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Беликов

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru